ایشان وحی، مدیر محصول سابق Coinbase Global Inc.، به دو فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم در پرونده ای اعتراف کرده است که دادستان های ایالات متحده آن را به عنوان اولین پرونده تجارت داخلی مربوط به ارزهای دیجیتال نامیده اند.
مدیر سابق Coinbase در پرونده معاملات داخلی به گناه خود اعتراف کرد https://t.co/i6fG3c3wHc pic.twitter.com/zKfjqnNpzT
— رویترز (@Reuters) 7 فوریه 2023
با توجه به الف گزارش توسط رویترز، دادستان ها ادعا کردند که وحی اطلاعات خصوصی را در مورد اعلامیه های قریب الوقوع دارایی های دیجیتال جدید که Coinbase کاربران را قادر به تجارت می کند، به برادرش نیکیل و دوستش سامیر رامانی فاش کرده است. این اعلامیه بعداً باعث افزایش ارزش دارایی‌ها شد و به نیکیل و سامیر رامان اجازه داد دست‌کم 1.5 میلیون دلار سود غیرقانونی داشته باشند. نیکیل واهی و رامانی متهم به استفاده از کیف‌پول‌های بلاک چین اتریوم (ETH) برای به دست آوردن دارایی‌های دیجیتال و تجارت قبل از اعلام کوین‌بیس شدند.
ایشان واهی در جلسه استماع روز سه شنبه در دادگاه فدرال منهتن اعتراف کرد: «من می دانستم که سامیر رامانی و نیکیل واهی از این اطلاعات برای تصمیم گیری های تجاری استفاده خواهند کرد. او افزود: «اختلاس و انتشار اموال Coinbase اشتباه بود.
ایشان وحی به عنوان بخشی از توافق نامه خود، موافقت کرده است که بین 36 تا 47 ماه زندان محکوم شود. قرار است جلسه صدور حکم او در 10 مه برگزار شود. برادر وی نیکیل وحی قبلاً به جرم خود اعتراف کرده و به 10 ماه زندان محکوم شده است، در حالی که رامانی همچنان آزاد است. گزارش شده است که Coinbase یافته های خود را از یک تحقیق داخلی در تجارت با دادستان ها به اشتراک گذاشته است.
مطالب مرتبط: صرافی‌های کریپتو پس از محکومیت‌های اخیر، با معاملات خودی مقابله می‌کنند
در 10 ژانویه، Cointelegraph گزارش داد نیکیل وحی برادر ایشان وحی به 10 ماه زندان محکوم شده بود برای اتهامات توطئه کلاهبرداری سیمی نیکیل وحی در سپتامبر اعتراف کرد مبادلات تجاری بر اساس اطلاعات محرمانه ای که از برادرش ایشان وحی به دست آورده بود.
در مورد نیکیل وحی، دادستان های ایالات متحده به دلیل این واقعیت که وی از فعالیت های غیرقانونی خود نزدیک به 900000 دلار سود برده بود، حکم زندانی بین 10 تا 16 ماه را پیشنهاد کردند. با این حال، وکلای مدافع او با این ادعا که نیروی محرکه او در پشت این جرم این بود که هزینه تحصیلات دانشگاهی خود را به والدینش پرداخت کند و او سابقه کیفری قبلی نداشته، یک نتیجه جایگزین پیشنهاد کردند.
