نهنگ عظیم بیت کوین که 10000 را در خود جای داده بود بیت کوین از سال 2015 تا به امروز، با توجه به ماهیت سکه های به دست آمده توسط این نوع دارنده، سرمایه گذاران را شگفت زده کرد: هر بیت کوین موجود در کیف پول با کمک فعالیت های غیرقانونی به دست آمده است.

در سال 2014، بخش بزرگی از حجم بیت کوین توسط مجرمان، خدمات پولشویی یا شهروندانی که از این ارز دیجیتال برای پرداخت های ناشناس استفاده می کردند، ارائه می شد. بخش خاصی از حجم مجرمانه بیت کوین به سرقت رفته یا هک شده است. نهنگی که امروز 10000 بیت کوین جابجا کرد مربوط به هک Mt.Gox در سال 2014 است.

همانطور که داده های زنجیره ای نشان می دهد، 65 بیت کوین از کیف پول ها به hitbtc ارسال شده است صرافی ارزهای دیجیتال، به این معنی که مجرمان سعی در تبدیل یا برداشت طلای دیجیتال خود به پول نقد یا سایر انواع دارایی های دیجیتال دارند.

با توجه به تراکنش موفق، صرافی با وجود اطلاعات عمومی موجود، آدرس را به عنوان “غیرقانونی” یا مرتبط با فعالیت های مجرمانه محدود یا علامت گذاری نکرد. در حال حاضر، مشخص نیست که آیا مجرمان قادر خواهند بود وجوه خود را بشویند و آنها را به خارج از آن منتقل کنند دارایی های دیجیتال صنعت.

پیش از این، مدیر عامل کریپتوکوانت توضیح داد که چگونه حرکت وجوه باستانی نباید یک عامل صعودی در نظر گرفته شود. به گفته یانگ جو، بیت‌کوین قدیمی یا متعلق به افرادی است که نمی‌توانند از خدمات KYC استفاده کنند، یا در «دوران بی‌قانونی» استخراج شده‌اند یا از طریق سپرده‌های کوچکی که نیازی به KYC ندارند، توزیع شده‌اند که باعث فشار تدریجی بر بازار می‌شود.

با در نظر گرفتن تعداد باستانی بیت کوین نهنگ‌ها و آدرس‌های کوچک‌تر، شاهد افزایش مداوم فشار بر بازار به شکل عملیات پول‌شویی یا فروش غیر KYC در صرافی‌ها هستیم که امکان سپرده‌گذاری بدون تأیید هویت را فراهم می‌کند.



Newer New Whale 1.2 تریلیون SHIB را به قیمت 11.7 میلیون دلار خریداری کرد
Back to list
Older روسیه در نظر دارد یک “صرافی ملی ارزهای دیجیتال” راه اندازی کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *