حتی اگر امپراتوری FTX ماه ها پیش فروپاشید، تحقیقات در مورد افراد مختلف ادامه دارد. تاکنون مدیرعامل سابق سام بنکمن-فرید، بنیانگذاران گری وانگ و کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research توسط رگولاتورها مورد بررسی قرار گرفتند. حالا یک مدیر اجرایی دیگر به این پرونده کشیده می شود.
مدیر سابق مهندسی FTX، نیشاد سینگ مدتی است که در کانون توجه قرار گرفته است. مدیر اجرایی هندی الاصل به دلیل نقشش در کلاهبرداری از کاربران صرافی کریپتو تحت تحقیق است.
گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که دادستان‌های فدرال در حال بررسی هستند که آیا سینگ در طرح‌های تجارت غیرقانونی پیرامون Alameda Research نقش داشته است یا خیر. لازم به ذکر است سازمان بورس و اوراق بهادار [SEC] و کمیسیون معاملات آتی کالا [CFTC] در حال بررسی سینگ هستند.
طبق گزارش ها، سینگ 7.83 درصد از سهام این شرکت را در اختیار داشت. علاوه بر این، پرونده های ورشکستگی FTX به 543 میلیون دلار وام به مدیر مهندسی سابق اشاره می کند. سینگ بخشی از حلقه درونی SBF بود و چندین حدس می زنند که تحقیقات او رئیس سابق FTX را در دردسر بیشتری قرار می دهد.
منبعی که قبلاً با این پرونده آشنا بود اظهار داشت،
گری، نیشاد و سام کد، موتور تطبیق صرافی و وجوه را کنترل می کنند. اگر آنها را جابه‌جا می‌کردند یا شماره‌های خودشان را وارد می‌کردند، مطمئن نیستم چه کسی متوجه می‌شد.»
آیا مدیر سابق FTX دچار مشکل می شود؟
در حالی که پرونده سینگ بسیار مهم به نظر می رسد، او هنوز به هیچ جرمی مرتبط با FTX متهم نشده است. با این حال، اگر دادستان ها موفق شوند ارتباطی بین او و FTX در حال کلاهبرداری از کاربرانش ایجاد کنند، طبق گفته بلومبرگ ممکن است اواخر این ماه با اتهاماتی روبرو شود.
SBF بی گناه خود را برای جرایمی که به آنها متهم شده است، می داند. اما به نظر می رسد که دادستان حلقه نزدیک او را وارد پرونده می کند. برت هریسونرئیس جمهور سابق FTX.US نیز احتمالاً بخشی از تحقیقات خواهد بود. اخیراً، او گفت که “در زمان به اشتراک بگذارید” موضع او در مورد FTX
