وزارت دادگستری ایالات متحده رسماً به دادگاه رسیدگی کننده به ورشکستگی FTX اطلاع داده است که دارایی ها را مطابق با پرونده های جنایی علیه صرافی ارز دیجیتال و مدیران آن توقیف کرده است.
در پرونده قضایی 6 ژانویه، وزارت دادگستری اعلام کرد که 55،273،469 سهام رابینهود را که سام بنکمن فرید، مدیر عامل سابق FTX، بلاک‌فای، و طلبکار FTX، یوناتان بن شیمون، ادعا کرده بودند، توقیف کرده است – به ارزش بیش از 450 میلیون دلار در زمان این دادگاه. انتشار. وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که کنترل بیش از 20 میلیون دلار ارز ایالات متحده را از شرکت کارگزاری ED&F Man Capital Markets نیز در اختیار گرفته است.
گزارش های 4 ژانویه به وزارت دادگستری پیشنهاد داده بود در مرحله توقیف بود سهام رابینهود به عنوان بخشی از پرونده علیه FTX. تیم حقوقی Bankman-Fried در 5 ژانویه تایید کرد که وزارت دادگستری با توقیف سهام پیش رفته است، اما همچنان مدیر عامل سابق FTX استدلال کرد ادعای دارایی “برای پرداخت هزینه دفاع جنایی خود” داشت.
در پرونده دادگاه آمده است: «اتهامات مندرج در کیفرخواست ناشی از طرح ادعایی گسترده متهم برای سوء استفاده از میلیاردها دلار از وجوه مشتریان سپرده‌شده به FTX، صرافی بین‌المللی ارز دیجیتال که توسط Bankman-Fried تأسیس شده است.» کیفرخواست شامل ادعاهای توقیف، به دنبال مصادره اموالی است که عواید حاصل از توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری، کلاهبرداری و اموال دخیل در توطئه برای ارتکاب پولشویی است.
این داستان در حال توسعه است و به روز خواهد شد.
