وزارت دادگستری ایالات متحده و سایر مقامات یک اقدام اجرایی بین المللی ارزهای دیجیتال را علیه شرکت ارزهای دیجیتال Bitzlato اعلام کرده اند. نکات اجرایی ابتدا از طریق یک بیانیه رسمی علنی شد.
این اقدام اجرایی در یکی از موارد اخیر علنی شد بیانیه های مطبوعاتی توسط وزارت دادگستری ایالات متحده بر اساس جزئیات، دادگاه فدرال بروکلین، آناتولی لگکودیموف، مدیر اجرایی ارشد بیتزلاتو را به اتهام انجام یک تجارت انتقال پول که جابجایی و انتقال وجوه غیرقانونی را انجام می داد، متهم کرد.
بیشتر بخوانید: تگزاس پیشنهادی برای اجازه دادن به بیت کوین به عنوان یک سرمایه گذاری مجاز دولتی ارائه می کند
همچنین گفته می شود که بیتزلاتو نتوانست الزامات ضد پولشویی را برآورده کند
لگکودیموف در میامی دستگیر شد و مقامات اقدامات لازم را برای اجرای آن انجام می دهند.
موسساتی که با ارزهای دیجیتال معامله می‌کنند فراتر از قانون نیستند و صاحبان آن‌ها خارج از دسترس ما نیستند.» همانطور که گفته می شود، بیتزلاتو خود را به عنوان یک صرافی ارز دیجیتال بدون سوال به مجرمان فروخت و در نتیجه صدها میلیون دلار سپرده برداشت کرد. متهم اکنون بهای نقش بدی که شرکتش در اکوسیستم ارزهای دیجیتال ایفا کرده است را می پردازد. بریون پیس، دادستان ایالات متحده گفت.
کنفرانس مطبوعاتی که این اتهام را اعلام کرد توسط معاون دادستان کل لیزا موناکو و با حضور سخنرانان دیگر از جمله دستیار دادستان کل، کنت پولیت جونیور از بخش جنایی وزارت دادگستری، برایان ترنر معاون معاون FBI، بریون پیس دادستان ایالات متحده برگزار شد. از ناحیه شرقی نیویورک و معاون وزیر خزانه داری والی آدیمو.
Bitzlato همچنین در پیروی از رویه‌های KYC شکست خورد و به پناهگاهی برای درآمدهای مجرمانه تبدیل شد. شکایت همچنین حاکی از آن است که مشتریان صرافی به طور معمول از Hydra برای تراکنش استفاده می کردند که توسط خود صرافی ارائه شده است. ظاهراً این صرافی کاربران ایالات متحده را نیز پذیرفته است.
