دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، گفت که تحقیقات منجر به اتهامات علیه سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX “بسیار بسیار سریع” انجام شده است اما دادستان ها با دستگیری “تمام نشدند”.
در یک کنفرانس مطبوعاتی در جریان مستقیم در 13 دسامبر، ویلیامز گفت زمان دستگیری بنکمن-فرید بر اساس پیشرفت مقامات اجرای قانون بود که در 7 دسامبر مجوز اتهام را صادر کردند و در 9 دسامبر علیه مدیر عامل سابق FTX کیفرخواست صادر کردند که منجر به صدور حکم در 12 دسامبر در باهاما شد. یک کیفرخواست هشت نفری در 13 دسامبر منتشر شد مقامات آمریکایی فاش کردند که SBF از مشتریان و سرمایه گذاران در FTX کلاهبرداری کرده است، از وام دهندگان در Alameda کلاهبرداری کرده و قوانین مالی مبارزات انتخاباتی را با کمک به قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه نقض کرده است.
مایکل دریسکول، دستیار مدیر مسئول FBI در همان کنفرانس مطبوعاتی گفت: «بانکمن-فرید آگاهانه از مشتریان FTX از طریق سوء استفاده از سپرده های مشتریان برای پرداخت هزینه ها و بدهی های یک شرکت دیگر کلاهبرداری کرد. علاوه بر این، Bankman-Fried تراکنش‌های عمدی را انجام داد که برای پنهان کردن و پنهان کردن سوء استفاده از وجوه مشتریان طراحی شده بودند. او مشتریان خود، قربانیان این پرونده را شکار کرد و از اعتمادی که نه تنها به شرکتش، بلکه به خود به عنوان رهبر آن شرکت داده شده بود، سوء استفاده کرد.»
امروز در ساعت 2 بعدازظهر یک کنفرانس مطبوعاتی برای اعلام کیفرخواست ساموئل بنکمن-فرید، موسس صرافی ارزهای دیجیتال FTX که اکنون ورشکسته شده است، برگزار خواهد شد. این نشست خبری به صورت زنده پخش خواهد شد https://t.co/n1wN6uglOD pic.twitter.com/w3WetP45E6
– دادستان ایالات متحده SDNY (@SDNYnews) 13 دسامبر 2022
ویلیامز گفت که تحقیقات در مورد سقوط FTX ادامه دارد و به اطلاعیه های اضافی در مورد دستگیری های احتمالی در آینده اشاره دارد. او از افرادی که ممکن است در اقدامات غیرقانونی در FTX و Alameda دخیل بوده‌اند، خواست تا قبل از اینکه ما شما را ببینیم، به دیدن ما بیایند.
ویلیامز در پاسخ به سوال خبرنگاری در SBF که مشخصات یک کلاهبردار است، گفت: “شما می توانید با شلوارک و تی شرت زیر نور خورشید کلاهبرداری کنید.” “ما تمام نشده ایم. استرداد در باهاما ادامه دارد.
ویلیامز افزود:
این یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ آمریکا بود.
مربوط: وکلای SBF درخواست وثیقه در دادگاه دادگستری باهاما در انتظار استرداد می کنند
شکایات از کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و کمیسیون های معاملات آتی کالا در 13 دسامبر کیفرخواست را دنبال کرد علیه بانکمن-فرید انتظار می رفت مدیر عامل سابق FTX قبل از دستگیری اعلام شده خود در جلسه استماع کمیته مالی مجلس در 13 دسامبر شهادت دهد. قانونگذاران ایالات متحده با کمیته بانکی سنا نیز در جلسه استماع 14 دسامبر، سقوط FTX را بررسی خواهند کرد.
