بر اساس گزارش Elliptic، تامین کنندگان مواد شیمیایی مستقر در چین که صرفاً برای تولید فنتانیل استفاده می‌شوند، ده‌ها میلیون دلار به صورت ارز دیجیتال پرداخت می‌کنند که به همه‌گیری مداوم فنتانیل در ایالات متحده دامن می‌زند.
تحقیقات انجام شده توسط شرکت تحلیلی شناخته شده است بیش از 90 شرکت شیمیایی مستقر در چین که مایل به عرضه پیش سازهای فنتانیل بودند و در مجموع 27 میلیون دلار به صورت کریپتو پرداخت کرده بودند – برخی از آنها آماده بودند تا خود فنتانیل را بفروشند، علیرغم مقررات چین مبنی بر ممنوعیت صادرات این داروی کشنده.
در سال های اخیر، کارتل های مواد مخدر مکزیکی با تولید فنتانیل خود با استفاده از مواد شیمیایی پیش ساز وارداتی از چین، این خلاء را پر کرده اند.
- برای ایجاد اختلال در فعالیت های مالی قاچاقچیان فنتانیل و شبکه های عرضه آنها، دولت ایالات متحده تلاش های خود را برای پاسخگویی به این جنایتکاران افزایش داده است.
- در ماه آوریل، وزارت خزانه داری ایالات متحده چندین فرد و شرکت در چین را به دلیل تامین مواد شیمیایی پیش ساز برای کارتل های مواد مخدر مکزیکی تحریم کرد.
- تحریم‌ها همچنین کیف پول‌های ارزهای دیجیتال را که توسط این مشاغل برای دریافت پرداخت‌ها استفاده می‌شد، افشا کرد.
در گفتگو با این تامین کنندگان، تیم تحقیقاتی Elliptic متوجه شد که هیچ نگرانی در مورد استفاده از مواد شیمیایی و آشکارا ارتباط خود را با تولید فنتانیل تایید کردند. سایر مواد افیونی مصنوعی، حتی قوی تر از فنتانیل، نیز برای فروش عرضه شد، زیرا تولید و فروش آنها در چین قانونی است. این شرکت ها همچنین طیف وسیعی از مواد شیمیایی دیگر را که به عنوان پیش ساز برای مواد افیونی مصنوعی، مت آمفتامین و آمفتامین استفاده می شود، ارائه کردند.
تامین کنندگان فنتانیل مستقر در چین از طریق کریپتو دستمزد زیادی دریافت می کنند
تحقیقات Elliptic بیشتر نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این تولیدکنندگان شیمیایی مستقر در چین که سفارشات پیش‌سازهای فنتانیل را می‌پذیرند، آدرس کیف پول ارزهای دیجیتال را برای پرداخت ارائه می‌کنند.
بیت کوین و تتر محبوب ترین ارزهای رمزپایه مورد استفاده بودند. ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک چین Elliptic هزاران پرداخت ارز دیجیتال را که در مجموع بیش از 27 میلیون دلار به این تامین کنندگان مواد شیمیایی پرداخت کرده اند، ردیابی کرده است. تعداد پرداخت های رمزنگاری شده به این تامین کنندگان افزایش یافته است افزایش خیره کننده 450 درصدی سال به سال.
برای در نظر گرفتن ارزش پولی، 27 میلیون دلار می تواند به اندازه کافی مواد شیمیایی پیش ساز برای تولید قرص های فنتانیل با ارزش خیابانی 54 میلیارد دلار خریداری کند که به طور بالقوه سود زیادی را برای توزیع کنندگان محصول نهایی ایجاد می کند.
بیشتر بخوانید: دلار آمریکا به از دست دادن وضعیت ارز ذخیره جهانی به چین نزدیک نیست
تجزیه و تحلیل بلاک چین Elliptic همچنین نشان داده است که یک قاچاقچی شناخته شده فنتانیل به نام Alex Peijnenburg، پرداخت های قابل توجهی از بیت کوین به یکی از تامین کنندگان پیش ساز انجام داده است. Peijnenburg قبلا توسط مقامات ایالات متحده به دلیل فروش میلیون ها دلار فنتانیل و سایر داروها به مصرف کنندگان آمریکایی از طریق فروشگاه های آنلاین تحریم شده بود.
تعجب آور است که بسیاری از این مشاغل به راحتی پرداخت های ارز دیجیتال را می پذیرند. صرافی های رمزنگاری در چین ممنوع است و صرافی های خارج از کشور نمی توانند به ساکنان چینی خدمات ارائه دهند. با این حال، به نظر می رسد که اکثر تامین کنندگان مواد شیمیایی که پرداخت های رمزنگاری شده را می پذیرند، هستند استفاده از حساب‌های موجود در صرافی‌های ارز دیجیتال مستقر در خارج از چین، احتمالاً با کمک واسطه ها برای تبدیل ارز دیجیتال به رنمینبی چین. در گزارش Elliptic ذکر شده است که سه صرافی عمدتاً مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اما نامی از آنها ذکر نشده است.
این کشف بر پتانسیل ایجاد اختلال در تجارت پیش سازهای فنتانیل با هدف قرار دادن خدماتی که به عنوان دروازه ورود و خروج ارزهای دیجیتال عمل می کنند، تأکید می کند. اکنون اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال از مقررات و تحریم‌های ضد پولشویی (AML) پیروی می‌کنند و از سیستم‌های نظارت بلاک چین برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند.
Elliptic به صرافی های مربوطه اطلاع داده است و صدها آدرس رمزارز را در ابزارهای خود به عنوان مرتبط با این فعالیت غیرقانونی علامت گذاری کرده است. گزارش آتی نوید می دهد که در مورد استفاده از کریپتو در سراسر زنجیره تامین فنتانیل تحقیق کند – پروتوس این قطعه را زمانی که در دسترس باشد به روز خواهد کرد.
نکته ای دارید؟ برای ما ارسال کنید پست الکترونیک یا پروتون میل. برای اطلاع از اخبار بیشتر، ما را دنبال کنید توییتر، اینستاگرام، آسمان آبی، و اخبار گوگل، یا مشترک ما شوید یوتیوب کانال
