به نظر می رسد سقوط FTX یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال که زمانی برجسته بود، همچنان سرفصل خبرها خواهد بود. صنعت کریپتو در سال جاری شاهد سقوط مجموعه ای از پروژه ها بود. پرونده های ورشکستگی موضوع این بازار نزولی بود. در حالی که این روند ادامه دارد، یک افشاگری توسط انحلال دهندگان باهامایی این شرکت صورت گرفت.
طبق دادگاه بایگانی، مشخص شد که FTX نشانه هایی از “کلاهبرداری و سوء مدیریت جدی” را به دنبال دارد. این پرونده ها توسط انحلال دهندگان باهامایی ارائه شده است. با توجه به سند ارائه شده در دادگاه ورشکستگی ناحیه جنوبی ایالات متحده نیویورک، “یافته های Joint Provisional Liquidator تا به امروز نشان می دهد که ممکن است کلاهبرداری و سوء مدیریت شدیدی در مورد این گروه انجام شده باشد.”
لازم به ذکر است که متولیان تعطیلی امور این شرکت در باهامابرایان سیمز، کوین کمبریج، و پیتر گریوز، مدارک را از طرف انحلال دهندگان ثبت کردند. اینها وکلای مستقر در باهاما بودند که دادگاه عالی باهاما تعیین کرده بود.
در 11 نوامبر، FTX در دلاور اعلام ورشکستگی کرد، اما سیمز این موضوع را به چالش کشید و در بیانیه‌ای قانونی در روز سه‌شنبه ادعا کرد که کل گروه در واقع از باهاما اداره می‌شدند. بنابراین، او اعتراض کرد که FTX مجاز به تشکیل پرونده ورشکستگی در ایالات متحده نیست.
با اتهامات کلاهبرداری و سوء مدیریت، دادگاه حدس می‌زند که فروش دارایی‌های FTX را فعلاً ممنوع کند. یا تا زمانی که دادگاه در مورد تشکیل پرونده ورشکستگی رای صادر کند.
آیا باهاما می توانست جلوی شکست FTX را بگیرد؟
سقوط FTX به دولت های سراسر جهان رسیده است. فیلیپ دیویس، نخست وزیر باهاما خاطرنشان کرد که دولت نمی توانست جلوی کل خرابی FTX را بگیرد. دیویس این بیانیه را در حالی بیان کرد که چگونه “نقصی” در مقررات رمزنگاری آن وجود ندارد.
او اظهار داشت،
بر اساس تجزیه و تحلیل و درک بحران نقدینگی FTX تا به امروز، ما هیچ نقصی را در چارچوب نظارتی خود شناسایی نکرده ایم که بتواند از این امر جلوگیری کند.
با این حال، تنظیم کننده اوراق بهادار باهاما به دلیل چارچوب موجود، بلافاصله به این موضوع رسیدگی کرد.
