پلیس مالزی به چیزی که گمان می‌کند غیرقانونی و بین‌المللی است، حمله کرده است USDT– صرافی کریپتو قدرتمند
چهل نفر دستگیر شدند.
ظاهراً صرافی به شهروندان چینی اجازه داد USDT را با پول نقد معامله کنند.
به نقل از یک رسانه مالزیایی اورینتال دیلی، این مجسمه توسط تیم تحقیقات جرایم تجاری پلیس و مرکز ملی جرائم مالی انجام شده است.
افسران ادعا کردند که “صرافی” را که به ارائه خدمات “قمار آنلاین غیرقانونی” نیز مشکوک است، به طور کامل منحل کرده اند.
کارآگاهان گفتند که مدتی است در حال بررسی مبادله مظنون بودند.
آنها گفتند که صرافی به طور سیستماتیک پول دریافتی از چین را به USDT تبدیل کرده است.
سپس ظاهراً «توکن‌ها را به عقب منتقل کرد [individuals in] چین.”
افسران ادعا کردند که شواهدی پیدا کرده‌اند که نشان می‌دهد این گروه «بدون مجوز فعالیت‌های مبادله ارزهای دیجیتال» را در مالزی انجام داده‌اند.
طبق قوانین مالزی، همه شرکت‌های مرتبط با رمزارز باید فعالیت‌های خود را نزد رگولاتورها ثبت کنند.
شرکت های رمزنگاری که موفق به دریافت مجوزهای عملیاتی نشوند مشمول مجازات می شوند.
در اوایل این ماه، کمیسیون اوراق بهادار کشور به Huobi Global دستور داد تا عملیات را متوقف کند در مالزی.
کمیسیون به Huobi Global دستور داد تا وب سایت و برنامه های تلفن همراه خود را در بازارهایی مانند فروشگاه اپل و گوگل پلی غیرفعال کند.
تصور می‌شود که اشتهای بسیاری از شهروندان چینی برای خرید ارزهای دیجیتال، علی‌رغم ممنوعیت خرید ارزهای دیجیتال، همچنان قوی است.
Cryptonews.com شواهدی از افراد ظاهراً مستقر در سرزمین اصلی چین دیده شده است که USDT را برای دلار معامله می کنند بیت کوین (BTC) و سکه های دیگر از طریق سیستم عامل های خارج از کشور پس از ممنوعیت 2021-2022.
مالزی: اپراتورهای مشکوک مبادلات رمزنگاری از کجا آمده اند؟
واحدهای پلیس مالزی به چندین آدرس به طور همزمان یورش بردند و مظنونان زن و مرد دستگیر شدند.
پلیس با صدور بیانیه ای توضیح داد که مظنونان “بین 20 تا 58 سال سن دارند.”
مظنونان به همراه “15 مرد و 6 زن از چین” اهل مالزی هستند.
حداقل یک مرد سنگاپوری نیز دستگیر شد.
افسران گفتند که 88 گوشی تلفن همراه، پول نقد از جمله 5000 دلار آمریکا را کشف و ضبط کردند.
آنها همچنین شمش‌های طلا، اتومبیل‌ها، ساعت‌های لوکس، کیف‌های دستی و «انواع جواهرات طلا» را مصادره کردند.
کارآگاهان افزودند که این صرافی همچنین یک “سندیکای قمار” برای مشتریان عمدتا تایوانی دارد.
پلیس مظنونان را مظنون به اجازه به افراد چینی برای استفاده از حساب‌های بانکی «قاطر پول» برای مبادله تراشه‌هایی است که می‌توان از آنها در «سکوهای قمار آنلاین» استفاده کرد.
دادستان ها می خواهند مظنونان را به پولشویی، قمار و جرایم مرتبط با رمزارز متهم کنند.
