چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، به دلیل اجازه دادن به پولشویی به 3 سال زندان محکوم شد.

دادستان‌های ایالات متحده روز سه‌شنبه از یک قاضی می‌خواهند تا چانگ‌پنگ ژائو، موسس بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان را به دلیل اجازه دادن به پولشویی بی‌رویه در این پلتفرم به سه سال زندان محکوم کند.

ژائو در ماه نوامبر به گناه خود اعتراف کرد و از سمت مدیرعاملی بایننس کنار رفت زیرا شرکت با پرداخت 4.3 میلیارد دلار (4 میلیون یورو) برای رفع اتهامات مرتبط موافقت کرد.

مقامات آمریکایی گفتند که ژائو عمداً به سمت دیگری نگاه می کرد زیرا بازیگران غیرقانونی معاملاتی را انجام می دادند که از سوء استفاده جنسی از کودکان، تجارت غیرقانونی مواد مخدر و تروریسم حمایت می کرد.

وزارت دادگستری ایالات متحده در یادداشتی که هفته گذشته ارائه شد، نوشت: «او تصمیم تجاری گرفت که نقض قوانین ایالات متحده بهترین راه برای جذب کاربران، ایجاد شرکت و ردیف کردن جیب‌هایش است».

وکلای ژائو، علیرغم عدم وجود معاهده استرداد توسط امارات متحده عربی، وکلای ژائو، اصرار دارند که او به هیچ وجه نباید حبس دریافت کند و دلیل آن این است که وی تمایل دارد از امارات متحده عربی، جایی که او و خانواده اش در آن زندگی می کنند، به ایالات متحده بیاید تا به جرم خود اعتراف کند. ایالات متحده آمریکا.

آنها گفتند که تاکنون هیچ کس به دلیل نقض مشابه قانون رازداری بانکی به زندان محکوم نشده است.

ژائو: “می خواهم برگردم”

ژائو زمانی که به یکی از اتهامات خود مبنی بر ناکامی در جلوگیری از پولشویی اشاره کرد، گفت: “من می خواهم مسئولیت را بر عهده بگیرم و این فصل را در زندگی خود ببندم.”

“من می خواهم برگردم. وگرنه امروز اینجا نبودم.”

اما دادستان ها می گویند که هیچ کس هرگز قانون رازداری بانکی را به اندازه ژائو نقض نکرده است. مدت سه سال زندانی که آنها به دنبال آن هستند دو برابر محدوده دستورالعمل جرم است.

بایننس اجازه داد بیش از 1.5 میلیون تجارت ارز مجازی – مجموعاً نزدیک به 900 میلیون دلار (840.9 میلیون یورو) – که تحریم های ایالات متحده را نقض می کرد، از جمله مواردی که شامل گردان های القسام حماس، القاعده و ایران بود.

به گفته دادستان، ژائو می‌دانست که بایننس باید پروتکل‌های ضد پولشویی ایجاد کند، اما در عوض به شرکت دستور داد تا مکان‌های مشتریان در ایالات متحده را پنهان کند تا از تبعیت از قوانین ایالات متحده جلوگیری کند.

رسوایی های رمزنگاری

صنعت کریپتوکارنسی با رسوایی ها و فروپاشی بازار آسیب دیده است. اخیراً نیجریه به دنبال محاکمه بایننس و دو تن از مدیران آن در مورد اتهامات پولشویی و فرار مالیاتی بوده است.

ژائو شاید بیشتر به عنوان رقیب اصلی سام بنکمن-فرید، موسس FTX شناخته می‌شد که پیش از سقوط در سال 2022، دومین صرافی بزرگ ارز دیجیتال بود.

Bankman-Fried نوامبر گذشته به اتهام کلاهبرداری به دلیل سرقت حداقل 10 میلیارد دلار (9.3 میلیارد یورو) از مشتریان و سرمایه گذاران مجرم شناخته شد و به 25 سال زندان محکوم شد.

Zhao و Bankman-Fried در اصل رقبای دوستانه در این صنعت بودند، بایننس زمانی که Bankman-Fried صرافی را در سال 2019 راه اندازی کرد، در FTX سرمایه گذاری کرد.

با این حال، رابطه بین این دو بدتر شد و به اوج خود رسید که ژائو اعلام کرد در اوایل نوامبر 2022 تمام سرمایه‌گذاری‌های خود در ارزهای دیجیتال را در FTX می‌فروشد.

FTX یک هفته بعد اعلام ورشکستگی کرد.