چه اتفاقی برای بایننس می افتد؟ بیت کوین در حالی که صرافی رمزارزها با شکایت قانونگذاران ایالات متحده مواجه است، می چرخد

بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان بایننس و موسس آن چانگپنگ ژائو به سوء استفاده از سرمایه سرمایه گذاران، فعالیت به عنوان یک صرافی ثبت نشده و نقض قوانین اوراق بهادار ایالات متحده در شکایتی که توسط تنظیم کننده های ایالات متحده ارائه شده است، متهم شده اند.

تبلیغات

شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) که در دادگاه فدرال در واشنگتن دی سی ارائه شد، روز دوشنبه 13 اتهام علیه این شرکت را فهرست می کند – از جمله اختلاط و انتقال دارایی های مشتری به یک نهاد متعلق به ژائو به نام زنجیره سیگما.

این خبر باعث شد بیت کوین، بزرگترین ارز دیجیتال از نظر ارزش در گردش – به ارزش بیش از 500 میلیارد دلار (468 میلیارد یورو) – سقوط کند و در عرض چند دقیقه تقریباً 2 درصد از دست بدهد.

چرا بایننس در حوض است؟

بایننس یک شرکت با مسئولیت محدود جزایر کیمن است که توسط ژائو تأسیس شده است و این اتهامات با شیوه هایی آشنا است که پس از فروپاشی دومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال، FTX، در سال گذشته کشف شد.

این دادخواست میزان اطلاع صاحبان شرکت از تخلفات قانونی ادعا شده را نشان می‌دهد و می‌گوید: «CCO بایننس به صراحت در دسامبر 2018 به یکی دیگر از افسران انطباق بایننس اعتراف کرد که «ما به عنوان یک بورس اوراق بهادار بدون مجوز در ایالات متحده آمریکا فعالیت می‌کنیم.»

گری جنسلر، رئیس SEC در بیانیه ای کتبی گفت که ژائو و بایننس “درگیر شبکه گسترده ای از فریب، تضاد منافع، عدم افشای اطلاعات و فرار حساب شده از قانون بودند”.

جنسلر گفت: «مردم باید از سرمایه‌گذاری هر یک از دارایی‌های خود که به سختی به دست آورده‌اند با یا روی این پلت‌فرم‌های غیرقانونی، مراقب باشند.

بایننس در یک پست رسانه اجتماعی گفت که با تحقیقات SEC همکاری می کند اما گفت که آژانس “انتخاب کرده است که به صورت یکجانبه عمل کند و دعوی کند”.

این شرکت در یک پست توییتری گفت: “در حالی که ما ادعاهای SEC را جدی می گیریم، آنها نباید موضوع یک اقدام اجرایی SEC باشند، چه برسد به موارد اضطراری. ما قصد داریم به شدت از پلت فرم خود دفاع کنیم.”

متأسفانه، امتناع کمیسیون بورس و اوراق بهادار از تعامل سازنده با ما، نمونه دیگری از امتناع نادرست و آگاهانه کمیسیون از ارائه شفافیت و راهنمایی بسیار مورد نیاز به صنعت دارایی دیجیتال است.

ضربه جدید برای کریپتو پس از سقوط FTX

این دعوی تقریباً هشت ماه پس از فروپاشی FTX صورت می‌گیرد، که همچنین متهم به اختلاط وجوه مشتریان و سرمایه‌گذاری عواید آن در سرمایه‌گذاری‌های پرریسکی بود که مشتریان از مشارکت در آن بی‌اطلاع بودند.

دادستان های ایالات متحده و کمیسیون بورس و اوراق بهادار، سام بنکمن فرید، بنیانگذار FTX را به اتهامات پولشویی، کلاهبرداری و کلاهبرداری اوراق بهادار در ماه دسامبر متهم کردند. محاکمه جنایی او احتمالا در پاییز برگزار می شود.

تبلیغات

کوری کلیپستن، مدیر عامل شرکت سوان بیت کوین، گفت: شکایت جدید کمیسیون SEC علیه بایننس، فهرستی از اتهامات است که دقیقاً همان ادعاهایی را مطرح می کند که بسیاری از جوامع بیت کوین و کریپتو علیه چانگ پنگ ژائو و شرکت هایش برای سال ها مطرح کرده اند. ، یک شرکت خدمات مالی بیت کوین.

این شیوه‌های بایننس اساساً اسرار آشکاری بوده‌اند، بنابراین هیچ‌کس که در این فضا فعالیت می‌کند از اتهامات وارده غافلگیر نخواهد شد.»

رگولاتورهای ایالات متحده قبلاً بایننس را دنبال کرده بودند.

در ماه مارس، کمیسیون معاملات آتی کالا، یک اقدام اجرایی علیه بایننس و ژائو در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه شمالی ایلینوی ارائه کرد و آنها را به اتهام نقض متعدد CTFC متهم کرد.

این شکایت همچنین ساموئل لیم، مدیر ارشد پیشین انطباق بایننس را به کمک و حمایت از تخلفات بایننس متهم می کند.