آ گزارش توسط CNBC ادعا شده است که نشان داده است چگونه کارمندان و داوطلبان بایننس به کاربران بایننس کمک می کنند تا از چک های KYC اجتناب کنند.
CNBC یک سرور Binance Discord و گروه تلگرام را به زبان چینی ترجمه کرد و دریافت که بسیاری از پیام‌ها از طرف کارکنان Binance بود که به مشتریان نشان می‌داد چگونه درباره کشور مبدا خود برای دریافت کارت‌های Binance Debit دروغ بگویند.
در موارد دیگر، کارمندان بایننس به کاربرانی در سرزمین اصلی چین که تجارت ارزهای دیجیتال ممنوع است، گفته شد VPN خود را روشن کرده و ثبت نام کنند که گویی اهل تایوان هستند.. همچنین به طور خاص به آنها گفته شد که مطمئن شوند VPN آنها از ایالات متحده، سنگاپور یا هنگ کنگ نمی آید زیرا بایننس دسترسی آن کشورها را محدود کرده است.
Changpeng Zhao (CZ) رئیس Binance قبلاً استفاده از VPN ها را تأیید کرده است که از آن زمان حذف شده است. توییت، “VPN ها یک ضرورت هستند، نه اختیاری.”
برخی از کاربران به نسخه ویژه اندروید بایننس هدایت شدند که به طور خاص برای سرزمین اصلی چین طراحی شده است. این برنامه امکان دسترسی به خدمات Binance را بدون نیاز به استفاده از VPN فراهم می کرد. گزارش شده است که این برنامه به افراد اجازه می‌دهد فرآیند KYC را با استفاده از اسناد هویتی از چین تکمیل کنند و می‌توانند از داخل چین بدون VPN به آن دسترسی داشته باشند..
آیا می خواهید از KYC اجتناب کنید؟ فرشتگان بایننس اینجا هستند تا به شما کمک کنند
در بیشتر موارد، کارمندان بایننس سعی می کنند سؤالات مربوط به فرار از KYC را به «فرشتگان» آموزش دیده بایننس – داوطلبانی که در چت روم های بایننس شرکت می کنند، منتقل کنند. CNBC موارد متعددی از این فرشتگان گزارش کرد که کاربران سرزمین اصلی چین را در مورد نحوه تغییر کشور خود به تایوان و اجتناب از ارائه مدرک اقامت خود راهنمایی می کنند. آنها همچنین مردم را تشویق کردند تا برای ادامه دسترسی به Binance، شرکت های بین المللی راه اندازی کنند.
اخیرا، طبق گزارش ها، فرشتگان کاربران را تحت فشار قرار داده اند تا برای دسترسی به این پلتفرم، «اقامت دیجیتال» را از پالائو خریداری کنند.. ویدئویی که این فرآیند را توصیف می‌کند در توییت حذف شده دیگری از یک مدیر ارتباط با مشتری بایننس پست شد و خرید شناسه، آپلود آن در بایننس و سپس تغییر صورت حساب بانکی برای مطابقت با آدرس مناسب برای دور زدن چک‌ها را توضیح داد.
کاربران همچنین توضیح دادند که چگونه می توانند اسناد جعلی را در بازارهای مختلف خریداری کنند.
Changpeng Zhao، مدیر عامل Binance و مالک Binance ایالات متحده به طور عمومی شرح داده شده فرآیند KYC/AML بایننس به عنوان بهتر از امور مالی سنتی.
بیشتر بخوانید: NatWest همچنین خرید کریپتو در بریتانیا را محدود می کند، بایننس عملیات GBP را متوقف می کند
طبق گزارش‌ها، دادستان‌ها در حال بررسی کیفرخواستی علیه بایننس برای پولشویی هستند، اگرچه این شرکت معتقد است که می‌تواند بر سر این اتهامات مذاکره کند.
برای اطلاع از اخبار بیشتر، ما را دنبال کنید توییتر، اینستاگرام، و اخبار گوگل یا مشترک ما شوید یوتیوب کانال
