شرکت امنیت بلاک چین CertiK کشف کرده است که کلاهبرداران رمزارز به یک بازار سیاه «ارزان و آسان» از افرادی دسترسی پیدا کرده‌اند که مایلند نام و چهره خود را در پروژه‌های کلاهبرداری قرار دهند – همه اینها با قیمت پایین 8 دلار است.
این افراد که توسط CertiK به عنوان «بازیگران حرفه‌ای KYC» توصیف می‌شوند، در برخی موارد، داوطلبانه به چهره تأیید شده یک پروژه رمزنگاری تبدیل می‌شوند و قبل از «هک یا کلاهبرداری خروج از خودی» در جامعه ارزهای دیجیتال اعتماد کسب می‌کنند.
استفاده دیگر از این بازیگران KYC شامل استفاده از هویت آنها برای باز کردن حساب های بانکی یا مبادله ای از طرف بازیگران بد است.
طبق یک وبلاگ 17 نوامبر پستتحلیلگران CertiK توانستند بیش از 20 بازار زیرزمینی را پیدا کنند که در تلگرام، دیسکورد، برنامه‌های موبایل و وب‌سایت‌های گیگ میزبانی شده بودند تا بازیگران KYC را با قیمتی کمتر از 8 دلار برای «کنفرانس‌های» ساده مانند پاس کردن، استخدام کنند. الزامات KYC “برای افتتاح یک حساب بانکی یا صرافی از یک کشور در حال توسعه.”
مشاغل گران‌تر شامل بازیگر KYC است که چهره و نام خود را روی یک پروژه کلاهبرداری قرار می‌دهد. CertiK خاطرنشان کرد که اکثر بازیگران ظاهرا مورد استثمار قرار می گیرند زیرا آنها در کشورهای در حال توسعه “با تمرکز بالاتر از میانگین در آسیای جنوب شرقی” مستقر هستند و برای هر نقش حدود 20 یا 30 دلار پرداخت می کنند.
در همین حال، نیازمندی‌های پیچیده‌تر یا فرآیندهای راستی‌آزمایی می‌توانند قیمت درخواستی بالاتری داشته باشند، به‌ویژه اگر بازیگران KYC ساکن کشورهایی باشند که ریسک پولشویی پایینی دارند.
برخی از نقش‌ها اگر قرار بود بازیگری نقش مدیرعامل را برای یک پروژه مخرب بازی کند، تا 500 دلار در هفته پرداخت می‌کردند، اما طبق CertiK، بازار بازیگران KYC در مقایسه با بازار حساب‌های بانکی و ارز دیجیتال KYCed از قبل «حاشیه‌ای» بود.
تبدیل کریپتو به فیات – یا برعکس – نیز به عنوان درصد قابل‌توجهی از معاملات مشاهده شده در این بازارها ذکر شد و CertiK محاسبه کرد که بیش از 500000 عضو در اندازه‌های بازار از 4000 تا 300000 خریدار و فروشنده در این بازارهای سیاه بودند.
مربوط: آمار ترسناک: 3 میلیارد دلار در سال 2022 از زمان “Hacktober” به سرقت رفت، در سال 2021 دو برابر شد
CertiK هشدار داد که بیش از 40 وب سایت ادعا می کنند بررسی پروژه های رمزنگاری و ارائه «نشان‌های KYC» «بی‌ارزش» هستند، زیرا خدمات «برای شناسایی تقلب خیلی سطحی هستند یا برای شناسایی تهدیدهای داخلی خیلی آماتور هستند».
آنها افزودند که تیم‌های پشت این وب‌سایت‌ها «روش‌شناسی تحقیق، آموزش و تجربه» مورد نیاز را از دست داده‌اند، یعنی این نشان‌ها پس از آن توسط کلاهبرداران استفاده می شود برای گمراه کردن جامعه و سرمایه گذاران
همانطور که گفته شد، این صنعت سخت کار کرده است و در مبارزه با کلاهبرداران رمزارز در حال افزایش است. آ ابزار منتشر شد در ماه اکتبر توسط غول مالی سنتی Mastercard هوش مصنوعی و داده های بلاک چین را برای کمک به یافتن و جلوگیری از کلاهبرداری ترکیب می کند.
برخلاف تصور عمومی، ماهیت باز تراکنش‌های بلاک چین به این معنی است که پنهان کردن حرکت وجوه برای کلاهبرداران دشوارتر است. یکی دیگر از نمونه های اخیر کار بوده است مقامات فرانسوی با استفاده از تحلیل زنجیره ای برای پیدا کردن و اتهام پنج نفر که توکن های غیرقابل تعویض (NFT) را از طریق یک کلاهبرداری فیشینگ سرقت کرده اند.
