crypto-verse شاهد افزایش تعداد کلاهبرداری ها و هک ها بوده است. کلاهبرداری عملاً خارج از کنترل شبکه ها و مدیران آنها نیست، اما هک ها هستند. اکثر مواقع، معایب ارزهای دیجیتال توسط پلتفرم‌های کلاهبردار انجام می‌شود. بیشتر اینها به سختی رشد می کنند زیرا دیر یا زود تحت نظارت مقامات مجری قانون قرار می گیرند. به همین ترتیب، ادی الکساندر، مدیر عامل EminiFX پس از متهم شدن به انجام یک کلاهبرداری 248 میلیون دلاری، به جرم خود اعتراف کرد.
بر اساس اعلامیه اخیر توسط ایالات متحده وزارت دادگستری [DOJ]، الکساندر اعتراف مجرمانه صادر کرد. با این حال، این فقط برای یک مورد از تقلب در کالاها انجام شد. علاوه بر این، او موافقت کرده است که در مجموع 248 میلیون دلار به سرمایه گذاران کلاهبرداری شده پرداخت کند. وزارت دادگستری در توضیح چگونگی مواجهه او با 10 سال زندان نوشت،
“حداکثر مجازات احتمالی در این پرونده توسط کنگره تجویز می شود و در اینجا فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است، زیرا هر گونه مجازات برای متهم توسط قاضی تعیین می شود. محاکمه قبل از قاضی کرونان برای 12 ژوئیه 2023، ساعت 4:00 بعد از ظهر برنامه ریزی شده است.
در کنار این، کمیسیون معاملات آتی کالا [CFTC] مدنی دیگری ثبت کرده است طرح دعوی در دادگاه علیه او، با این ادعا که الکساندر در ارتباط با تجارت ارزهای رمزپایه و ارزهای خارجی درگیر “تقاضای متقلبانه و اختلاس” بوده است.
در اینجا چیزی است که در شرکت ارز دیجیتال و ارز دیجیتال EminiFX رخ داد
الکساندر متهم به سازماندهی کلاهبرداری رمزنگاری و اجرای آن از سپتامبر 2021 تا مه 2022 بود. در این مدت، او سرمایه‌گذاران را فریب داد و مبلغ حیرت‌آوری 248 میلیون دلاری داشت. متأسفانه هزاران فرد ساده لوح بخشی از این کلاهبرداری بودند. مدیر عامل EminiFX در ماه مه سال 2022 متهم شد. با این حال، او بی گناه است.
دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، فاش کرد که EminiFX سرمایه گذاران را با بازده غیرواقعی جذب کرده است. او همچنین خاطرنشان کرد که الکساندر ادعا می کند که EminiFX می تواند “سود هفتگی حداقل 5٪” را ارائه دهد. اما مدیرعامل واقعاً مقدار قابل توجهی از پول را سرمایه‌گذاری نکرد و حتی برخی از «وجوه برای خریدهای شخصی» را به کار گرفت. این شامل انتقال حدود 14.7 میلیون دلار به حساب خود او بود. علاوه بر این، او حدود 155000 دلار برای یک BMW و بیشتر برای یک مرسدس بنز خرج کرد.
