کیفرخواست علیه سام بنکمن-فرید (SBF) در 13 دسامبر باز شد. کیفرخواست که توسط دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، دامیان ویلیامز، امضا شده است، 14 صفحه است و شامل 8 فقره اتهام است.
اتهامات ذکر شده علیه SBF در کیفرخواست عبارتند از: تبانی برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم از مشتریان، کلاهبرداری با سیم از مشتریان، تبانی برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم از وام دهندگان، کلاهبرداری سیمی از وام دهندگان، تبانی برای ارتکاب کلاهبرداری از کالاها، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از اوراق بهادار، مرتکب توطئه پولشویی برای کلاهبرداری از ایالات متحده و نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی شوید.
ایالات متحده آمریکا دامیان ویلیامز: اوایل عصر امروز، مقامات باهامایی ساموئل بنکمن-فرید را به درخواست دولت ایالات متحده بر اساس کیفرخواست مهر و موم شده ای که توسط SDNY تنظیم شده بود، دستگیر کردند. ما انتظار داریم صبح به سمت بازگشایی کیفرخواست حرکت کنیم و در آن زمان حرف های بیشتری برای گفتن خواهیم داشت.
– دادستان ایالات متحده SDNY (@SDNYnews) 12 دسامبر 2022
در نتیجه چهار مورد اول و هفتم، SBF موظف است «هر و همه دارایی، واقعی و شخصی را که از عواید قابل ردیابی به ارتکاب جرایم مذکور تشکیل می‌شود یا ناشی می‌شود، ضبط کند». اگر این امکان وجود نداشته باشد، ایالات متحده «به دنبال مصادره هر گونه دارایی دیگر متهم به میزان ارزش دارایی قابل ضبط فوق خواهد بود».
فقط SBF در کیفرخواست نام برده شده است، اگرچه به “افراد شناخته شده و ناشناس” نیز اشاره دارد.
کیفرخواست SDNY علیه SBF فاش شده است. او متهم به کلاهبرداری با سیم و چندین توطئه برای ارتکاب است: کلاهبرداری سیم، کالا و اوراق بهادار همراه با پولشویی. همچنین تخلفات مالی کمپین. کتاب را به طرفش پرت می کنند.https://t.co/biQ7vOJMBp
– دیو لاور (@dlauer) 13 دسامبر 2022
بنابراین کیفرخواست اتهامات مربوط به عملیات FTX و Alameda Research را با فعالیت های سیاسی SBF ترکیب می کند. اتهامات مربوط به هشتمین شمارش شامل نقض قوانین مربوط به کمک‌ها، ممانعت از عملکرد کمیسیون انتخابات فدرال، مشارکت به نام دیگران و کمک‌هایی است که توسط سازمان‌هایی که طبق قانون فدرال از انجام این کار منع شده‌اند.
مربوط: ساعاتی قبل از دستگیری، SBF عضویت در گروه چت “Wirefraud” را تکذیب کرد
SBF در باهاما دستگیر شد در 12 دسامبر به درخواست دولت ایالات متحده. این دستگیری برای کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان غافلگیرکننده بود و انتظار داشت SBF از راه دور در جلسه استماع صبح 13 دسامبر شهادت دهد. شهادت فاش شده است برخط. اتهامات مندرج در کیفرخواست جدی است، اما انتظار می رود SBF از سوی بسیاری از منابع دیگر نیز با اتهاماتی روبرو شود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و معاملات آتی کالا کمیسیون (CFTC) نیز داشته اند اتهاماتی را علیه SBF مطرح کرد، و او ممکن است با اتهامات وارده در ایالت های آمریکا روبرو می شوند و در سایر حوزه های قضایی
