انتظار می‌رود که نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی FTX، به اتهامات کلاهبرداری که توسط دادستان‌های آمریکایی که در حال تحقیق روی صرافی ارزهای دیجیتال FTX هستند، اعتراف کند. گزارش شده است در 28 فوریه
در طول جلسه دادگاه فدرال منهتن، وکیل سینگ اعلام کرد که موکلش با اعتراف به یک فقره کلاهبرداری سیمی، یک مورد توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی در مورد مشتریان FTX و یک مورد توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در کالاها موافقت کرده است.
وکیل وی در دادگاه گفت، نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی صرافی ارز دیجیتال FTX که اکنون ورشکسته شده است، پذیرفته است که به اتهامات جنایی ایالات متحده اعتراف کند، زیرا دادستان های ایالات متحده تحقیقات خود را در مورد اعضای حلقه داخلی سام بنکمن-فرید افزایش می دهند. https://t.co/KinlD4h4Zj pic.twitter.com/8UFekP2XF5
— رویترز حقوقی (@ReutersLegal) 28 فوریه 2023
طبق گزارش CNBC، سینگ دوست صمیمی برادر کوچکتر بانکمن-فرید در دبیرستان بود و در سال 2019 مدیر مهندسی FTX شد. در سال 2020، سینگ ظاهراً نرم افزار FTX را تغییر داد تا به Alameda، شرکتی که قبلاً به عنوان مدیر اجرایی در آن کار می کرد، اجازه دهد. برای جلوگیری از فروش خودکار دارایی در زمانی که پول قرض گرفته شده زیادی را از دست داده است. به گزارش رویترز، این معافیت به آلامدا اجازه داد تا بدون توجه به میزان وثیقه وام هایش، به وام گرفتن از FTX ادامه دهد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ادعا کرده است که این تغییر کد به Alameda یک “خط اعتبار تقریبا نامحدود” در FTX داده است و میلیاردها دلار FTX وام داده شده به Alameda طی دو سال آینده از مشتریان FTX بوده است.
سینگ که در مقایسه با سایر مدیران FTX برای مدت طولانی از دید عموم غایب بود، در اوایل ژانویه پدیدار شد برای شرکت در یک جلسه پیشنهادی در دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک. در طول یک جلسه پیشنهادی، ممکن است از شخصی که اطلاعات ارائه می‌کند محافظت نسبی برای افشای بینش خود به دادستان داده شود.
مطالب مرتبط: کیفرخواست جایگزین بدون مهر و موم علیه سام بنکمن-فرید شامل 12 اتهام جنایی است.
درخواست سینگ پس از آن صورت می گیرد که تعدادی از نزدیکان بانکمن-فرید گزارش شده است که در ماه های اخیر با دادستان ها همکاری کرده اند.
در دسامبر 2022، Cointelegraph گزارش داد که مدیران سابق FTX و Alameda Research کارولین الیسون و گری وانگ به اتهام کلاهبرداری اعتراف کردند، و با تحقیقات وزارت دادگستری در مورد همکاری می کنند مدیر عامل سابق FTX، سام بنکمن-فرید.
سام “SBF” بانکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، در مورد هشت اتهام فدرال بی گناه است و در حال حاضر با والدین خود در کالیفرنیا زندگی می کند. محاکمه جنایی بانکمن-فرید در دادگاه فدرال قرار است در ماه اکتبر آغاز شود، در حالی که پرونده ورشکستگی FTX در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه دلاور ادامه دارد.
