آسیا اکسپرس – مجله کوین تلگراف

جمع بندی هفتگی اخبار ما از شرق آسیا، مهمترین تحولات این صنعت را بررسی می کند.

کاربران مخفی بایننس در ایالات متحده

در 27 مارس، کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) متهم بایننس و موسس آن چانگ پنگ ژائو به اتهام فرار عمدی از قوانین فدرال و راه اندازی یک مبادله غیرقانونی دارایی های دیجیتال. در شکایت 74 صفحه ای، CFTC ادعا کرد که علیرغم موضع عمومی صرافی مبنی بر ممنوعیت کاربران آمریکایی، اسناد داخلی نشان می دهد که حداقل 20 تا 30 درصد از ترافیک صرافی از مشتریان آمریکایی بوده است. این معادل تقریباً سه میلیون کاربر ادعایی ایالات متحده تا اواسط سال 2020 است.

صرافی های کریپتو باید در CFTC یا CFTC ثبت نام کنند کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده قبل از جذب مشتریان آمریکایی با این حال، CFTC ادعا می کند که بایننس چنین حکمی را نادیده گرفته است زیرا مدیران آن ادعا می کنند که این مقررات در چارچوب ساختار شرکتی بایننس “معقول” است و صرفاً دور زدن آنها “سودآورتر” است.

از زمانی که این اتهامات مطرح شد، شرکت تجاری کمّی Radix Trading شیکاگو تأیید کرد که یکی از سه شرکت تجاری با حجم بالا است که توسط Binance وارد شده و در شکایت CFTC فهرست شده است. در یک مقام رسمی بیانیهبایننس شکایت CFTC را «غیر منتظره و ناامیدکننده» خواند.

بایننس که در سال 2017 توسط CZ در چین تأسیس شد، به سرعت به بزرگ‌ترین صرافی رمزنگاری جهان از طریق مکانیسم‌های معاملاتی با کارمزد پایین و طیف گسترده‌ای از محصولات ارائه شده تبدیل شد. با این حال، این صرافی همچنین به دلیل اقدامات ضعیف در مورد شناخت مشتری و اقدامات ضد پولشویی تحت نظارت شدید رگولاتورها قرار گرفت. در میان بسیاری از موارد، CFTC به دنبال کاهش درآمد حاصل از فعالیت های تجاری کاربران ایالات متحده، جریمه های پولی مدنی و معافیت های دستوری دائمی است.

متحد غیرمنتظره ایالات متحده در مبارزه با Binance

از بحث‌های دیپلماتیک داغ در مورد مسائل حقوق بشر گرفته تا پرهای درهم و برهم در دریای چین جنوبی، ایالات متحده و چین، دو ابرقدرت بزرگ، اغلب نقاط مشترک کمی در امور روزمره جهانی پیدا می‌کنند. با این حال، به نظر می رسد که این دو در نهایت موجودیتی را پیدا کرده اند که شایسته تحقیر متقابل است – Binance.

تقریباً در همان زمان، CFTC از تحقیقات خود در مورد میلیون‌ها کاربر ناشناس آمریکایی در بایننس، گزارشی در 23 مارس توسط CNBC، رونمایی کرد. یافت کارمندان یا داوطلبان Binance ظاهراً تکنیک هایی را برای کاربران چینی چینی به اشتراک گذاشته اند تا از تأیید KYC صرافی فرار کنند.

تکنیک های به اشتراک گذاشته شده شامل استفاده از آدرس های مسکونی جعلی، VPN ها، آدرس های ایمیل غیر چینی برای ایجاد یک حساب کاربری و سپس لینک دادن آن به شناسه ملی چین است.

صرافی‌های ارزهای دیجیتال از سال 2017 در چین ممنوع شده است، زیرا وب‌سایت‌های آن مسدود شده‌اند و پلتفرم‌های اجتماعی اصلی جستجوی کلمات کلیدی حاوی «Binance» را ممنوع کرده‌اند.

همان هفته، یک تحقیق و بررسی توسط فایننشال تایمز ادعا کرد که بایننس علیرغم جابجایی آن در سال 2017، روابط قابل توجهی با چین داشته است. سخنگوی بایننس در این مورد به کوین تلگراف گفت که بایننس «در چین فعالیت نمی کند و ما هیچ فناوری، از جمله سرورها یا داده ها، مبتنی بر آن نداریم. در چین” و “ما به شدت ادعاهای خلاف آن را رد می کنیم.”

SBF به مقامات چینی 40 میلیون دلار رشوه داده است

در سری جدید کیفرخواست ثبت شد علیه سام بنکمن-فرید (SBF) موسس ورشکسته صرافی ارزهای دیجیتال FTX، توسط دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، دادستان ها ادعا کردند که SBF 40 میلیون دلار به یک یا چند مقام دولتی چین پرداخت کرده است تا حساب های مربوط به Alameda Research را که در هنگ کنگ مستقر است، مسدود کند.

در سال 2021، مقامات چینی ادعا کردند که یک میلیارد دلار از ارزهای رمزنگاری شده از حساب های تجاری Alameda Research در صرافی های چینی را به عنوان بخشی از تحقیقات جاری در مورد یک طرف مقابل مسدود کرده اند. صرافی‌ها در سال 2017 در چین ممنوع شد، اما اجرای واقعی و خارج کردن کاربران تا زمان بعدی انجام نشد.

پس از ماه‌ها تلاش ناموفق برای باز کردن قفل حساب‌ها، این نوع‌دوست مؤثر خودخوانده ظاهراً به این نتیجه رسید که چرخ‌های عدالت به کمی چربی نیاز دارند. دادستان ها می گویند که طبق دستور مستقیم SBF، یک کارمند Alameda ظاهراً 40 میلیون دلار از یکی از حساب های شرکت به یک کیف پول خصوصی در نوامبر 2021 انتقال داده است. اندکی پس از آن همه حساب های تجاری Alameda مسدود شدند و SBF به سرعت به فعالیت های تجاری معمول خود بازگشت. محاکمه جنایی این مدیر کریپتو بی آبرو برای 2 اکتبر 2023 برنامه ریزی شده است و در صورت محکوم شدن به تمام اتهامات، با 115 سال زندان مواجه خواهد شد.

اتهامات تجاوز جنسی مدیر اجرایی بلاک چین

به گزارش رسانه های محلی گزارش ها در 28 مارس، جون یو، شریک موسس صندوق Web 3.0 A&T Capital و مدیر سابق سرمایه گذاری در صرافی ارزهای دیجیتال OKX، در حال حاضر توسط مقامات چینی به دلیل اتهامات سوء رفتار جنسی تحت تحقیقات جنایی قرار دارد.

یو گفته است ترک کرد نقش او در A&T Capital پس از این اتهامات. بر اساس شکایت جنایی، این رویداد زمانی آغاز شد که خودروی یو در زمان نامشخصی در طول سال در هانگژو، چین به وسیله نقلیه ای که توسط قربانی ادعا شده، خانم وان هدایت می شد، برخورد کرد. یو که مجذوب “زیبایی” او شده بود، سپس از خانم وان خواست تا تماس وی چت او را برای “بحث در مورد غرامت” بفرستد.

پس از آن، یو بارها درخواست کرد تا از خانم وان برای شام بیرون برود، که او با آن موافقت کرد. مقامات می گویند که در طول این ملاقات، یو ظاهراً خانم وان را تحت فشار قرار داده است تا مقدار زیادی الکل بنوشد در حالی که در مورد ارتباط خود با مقامات ارشد حزب کمونیست چین لاف می زند. بعداً یو یک تاکسی صدا کرد و زن را به هتلی در همان نزدیکی برد که در آنجا ظاهراً مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.

یو مدت کوتاهی پس از این حادثه ادعایی به سنگاپور گریخت، کشوری که شاید بدون اطلاع یو، توافقنامه استرداد فعالی با سرزمین اصلی چین دارد. بنا بر گزارش ها، پلیس هانگژو شواهدی را در محل پیدا کرد که منجر به دستگیری سریع او شد.

A&T Capital در سال 2021 تأسیس شد و 100 میلیون دلار سرمایه در سال 2022 بسته شد. این صندوق در پروژه های رمزنگاری قابل توجهی مانند Mysten Labs یا Sui Network، Scroll و BitKeep سرمایه گذاری کرده است.

این شرکت از آن زمان اعلام کرده است که «تحمل صفر» برای فعالیت‌های غیرقانونی یا غیراخلاقی دارد و تحقیقات مستقل خود را علاوه بر همکاری با مجریان قانون در رابطه با این حادثه آغاز خواهد کرد. جون یو قبلا در OKX به عنوان مدیر سرمایه گذاری از مارس 2018 تا ژوئیه 2019 کار می کرد.

ژیوان سان

Zhiyuan Sun یک روزنامه نگار در Cointelegraph است که بر اخبار مرتبط با فناوری تمرکز می کند. او چندین سال تجربه نوشتن برای رسانه های مالی مهم مانند The Motley Fool، Nasdaq.com و Seeking Alpha دارد.