- بر اساس گزارش ها، وزارت دادگستری در حال بررسی بایننس است که آیا امکان فرار از تحریم های اعمال شده علیه روسیه را فراهم کرده است یا خیر.
- این گزارش چند روز پس از متهم شدن صرافی به رفع محدودیت های تجاری اعمال شده بر روی کاربران مستقر در روسیه منتشر شد
بایننس – بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال از نظر حجم تجارت – در رادار یک مرجع نظارتی دیگر ایالات متحده قرار گرفته است. طبق گزارش ها، بخش امنیت ملی وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) در حال بررسی ارتباط این صرافی ارز دیجیتال با روسیه است.
نگاه رگولاتورها به بایننس
طبق گزارش بلومبرگ، وزارت دادگستری به ویژه در حال بررسی این موضوع است که آیا بایننس به عنوان دروازه ای توسط روس ها استفاده شده است یا خیر. دور زدن تحریم های آمریکا علاوه بر این، انتظار می‌رود این تحقیقات همراه با تحقیقات در حال انجام دیگری باشد. توجه داشته باشید که تحقیقات دیگر نیز توسط شعبه کیفری دادگستری انجام خواهد شد.
با این حال، در این گزارش آمده است که وزارت دادگستری بایننس یا کارمندان آن را به هیچ گونه تخلفی متهم نکرده است.
قابل ذکر است، این تحقیقات چند روز پس از گزارشی انجام می شود که ادعا می کرد صرافی محدودیت های ورود کاربران را لغو کرده است. روسیه. گزارشی توسط فورکلاگ اظهار داشت که دارندگان کارت روسیه می توانند پوند انگلیس، یورو، دلار استرالیا، لیر و غیره را به حساب خود واریز کنند. با این حال، بایننس تأیید کرد که محدودیت‌ها همچنان پابرجا هستند.
در این گزارش همچنین آمده است که بایننس در حال گفتگو با وزارت دادگستری در رابطه با پرونده ای در رابطه با ایران بوده است. این به این مربوط می شود که علیرغم تحریم های اعمال شده بر این کشور، از این صرافی به عنوان راهی برای جابجایی پول توسط ایرانیان استفاده می شود. علاوه بر این، این حادثه در حالی رخ داد که بایننس به معامله‌گران خود در ایران هشدار داد که دیگر هیچ خدماتی به آنها ارائه نخواهد کرد.
جالب اینجاست که طبق گزارشات، کارمندان ارشد بایننس کاملاً از این رویداد آگاه بودند و حتی در مورد آن شوخی کردند. تحقیق و بررسی توسط رویترز قابل ذکر است که این حادثه به دلیل ضعف کنترل انطباق رخ داد.
سخنگوی Binance در پاسخ به این موضوع تاکید کرد که این صرافی با تمام تحریم های ایالات متحده و بین المللی مطابقت دارد. علاوه بر این، صرافی ادعا کرد که رویه مشتری خود را بشناسید (KYC) با سیستم مالی سنتی همتراز است.
این سخنگوی همچنین بیان کرد:
“سیاست ما رویکردی بدون تحمل را برای ثبت نام های مضاعف، هویت های ناشناس و منابع مبهم پول تحمیل می کند.”
در ادامه این بیانیه آمده است،
در سال 2021، بایننس ابتکاری را برای بازنگری کامل ساختار حاکمیت شرکتی خود آغاز کرد، از جمله آوردن یک نیمکت در سطح جهانی از مدیران مجرب برای تغییر اساسی نحوه عملکرد بایننس در سطح جهانی.
