اتحادیه اروپا رسیده است یک توافق موقت در روز پنجشنبه برای اعمال مقررات سخت‌گیرانه‌تر بر شرکت‌های ارزهای دیجیتال. این بخشی از یک تلاش گسترده تر برای بهبود هماهنگی بین مقامات ملی برای مبارزه با پولشویی است.
این توافق پس از مذاکرات طولانی بین نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا منعقد شد. علاوه بر این، این بخشی از یک بسته اقدامات ضد پولشویی است که به منظور رسیدگی به تناقضات در نحوه برخورد هر یک از کشورها در حال حاضر با مسائل مربوط به کلاهبرداری و جرایم مالی است.
همچنین بخوانید: دونالد ترامپ با ایجاد CBDC ایالات متحده مخالف است
اتحادیه اروپا قوانین رمزنگاری موجود را گسترش می دهد
بر اساس این توافق، قوانین موجود اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی گسترش خواهد یافت تا مشارکت کنندگان بیشتری را در اکوسیستم ارزهای دیجیتال پوشش دهد. ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های کریپتو موظفند بررسی‌های دقت لازم را روی مشتریانی که تراکنش‌های ۱۰۰۰ یورویی (۱۰۹۰ دلار) یا بالاتر انجام می‌دهند و فعالیت‌های مالی مشکوک را گزارش کنند. الزامات تأیید اضافی برای شرکت های رمزنگاری فرامرزی اعمال می شود.
این قوانین همچنین با هدف محدود کردن استفاده از کیف‌پول‌های دیجیتالی خود میزبانی می‌شوند که به کاربران اجازه می‌دهد مستقیماً کلیدهای خصوصی خود را کنترل کنند. چنین کیف‌هایی به دلیل این که مجرمان را قادر می‌سازد تا راحت‌تر وجوه خود را پنهان کنند، شهرت پیدا کرده‌اند.
علاوه بر معامله‌گران ارزهای دیجیتال، این مقررات برای فروشندگان کالاهای لوکس و با ارزش مانند فلزات گرانبها، جواهرات، وسایل نقلیه لوکس و هواپیما اعمال خواهد شد. منظور از الزامات این است که انتقال درآمدهای غیرقانونی به دارایی هایی که ارزش حفظ می کنند و حمل و نقل یا پنهان کردن آنها آسان است، دشوارتر شود.
همچنین بخوانید: چگونه راه اندازی ETF بیت کوین می تواند به افزایش آلت کوین ها کمک کند؟
به عنوان بخشی از تلاش گسترده تر برای سرکوب استفاده از ارز سخت برای معاملات غیرقانونی، این توافق محدودیت 10000 یورویی را برای پرداخت های نقدی در سراسر اتحادیه اروپا معرفی می کند. علاوه بر این، هر نهادی که پرداخت نقدی بین 3000 تا 10000 یورو دریافت می‌کند، برای جلوگیری از پولشویی، باید منبع را شناسایی و تأیید کند.
قوانین حمایت اولیه را دریافت کرده اند، اما هنوز هم قبل از تبدیل شدن به قوانین رسمی نیاز به تایید رسمی از سوی کشورهای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا دارند.
