تقریباً 400 ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی (VASPS) در استونی به‌دلیل تصویب قوانین اخیراً تقویت‌شده برای پیشگیری از تأمین مالی تروریسم و ضد پولشویی (AML) که در ماه مارس اجرایی شد، به‌طور داوطلبانه تعطیل شده‌اند یا مجوزهای آنها لغو شده است.
قوانین اصلاح شده منبسط محدوده تعریف شده VASP ها، شرکت ها را ملزم به داشتن پیوندهای قانونی با استونی، افزایش هزینه های مجوز، و الزامات گزارش سرمایه و اطلاعات، همراه با معرفی گروه ویژه اقدام مالی قانون سفر
بر اساس یک 8 می بیانیه از سوی واحد اطلاعات مالی استونی (FIU)، اصلاحیه قوانین AML در 15 مارس از آن زمان تقریباً 200 ارائه دهنده خدمات ارز دیجیتال داخلی را به طور داوطلبانه تعطیل کردند.
در حالی که حدود 189 نیز مجوزهای آنها به دلیل “عدم رعایت الزامات” لغو شد.
با توجه به مدارک ارائه شده از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسانی که مجوزهای خود را از دست داده‌اند و نحوه عملکرد و خطرات ناشی از آن، می‌توان ادعا کرد که پاسخ قانونگذار نسبت به اصلاحات قانون و فعالیت‌های نظارتی قبل و بعد از آن. ماتیس ماکر، مدیر واحد اطلاعات مالی، خاطرنشان کرد: اصلاحات مربوطه بوده است.
“در تمدید مجوزها، ما شرایطی را دیدیم که هر ناظری را شگفت زده کرد.”
پس از پاکسازی شدید، 100 شرکت رمزنگاری فعال وجود داشت ثبت شده در استونی طبق اعلام FIU از 1 می.
FIU تعدادی از مسائل کلی را که در شرکت هایی که به اجبار تعطیل کرده بود، مشخص کرد، به ویژه در رابطه با اطلاعات گمراه کننده شرکت.
به عنوان مثال، برخی از شرکت ها اعضای هیئت مدیره و مخاطبین شرکت را بدون اطلاع خود افراد واقعی ثبت کرده بودند، در حالی که شرکت های دیگر تعدادی از افراد را در دفتر داشتند که سوابق حرفه ای جعلی را در رزومه خود داشتند.
همچنین به نظر می‌رسد که بسیاری از شرکت‌ها طرح‌های تجاری یکسانی را از یکدیگر کپی و چسبانده بودند، که همچنین مشخص شد که فاقد هرگونه منطق یا ارتباط با استونی است.
استونی تلاش قابل توجهی انجام داده است قوانین قوی AML را وضع کنید در طول چند سال گذشته. این در درجه اول به دلیل کشف در سال 2018 است که حدود 235 میلیارد دلار سرمایه غیرقانونی از طریق شعبه استونی بانک مگابانک Danske Bank دانمارک شسته شده است.
جنگ جاری بین روسیه و اوکراین نیز تأثیر داشته است، زیرا استونی از طریق مقررات قوی AML به عنوان بخشی از آن، «قطع درآمدهای حامی ماشین جنگی روسیه و محافظت از سیستم‌های مالی بین‌المللی» را تحت فشار قرار داده است. شراکت با آمریکا
یکی دیگر از عواملی که احتمالاً در قوانین اخیراً تقویت شده AML نقش داشته است، عضویت آن در اتحادیه اروپا است، بنابراین به زودی باید قوانین آتی را اجرا کند. قوانین بازارهای دارایی های رمزنگاری شده (MiCA). که قرار است در اوایل سال 2025 اجرایی شوند.
تحت MiCA، شرکت های رمزنگاری مشمول الزامات سختگیرانه AML و پیشگیری از تروریسم خواهند بود.
مربوط: مجله: مقررات رمزنگاری – آیا رئیس SEC گری جنسلر حرف آخر را می‌زند؟
