کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) صرافی ارز دیجیتال بایننس شکایت کرد برای نقض قوانین معاملات و مشتقات. در این دادخواست که در 27 مارس ارائه شد، ادعا شد که صرافی جهانی ارزهای دیجیتال خدمات معاملاتی مشتقات خود را بدون درخواست مجوز مشتقات به مشتریان آمریکایی ارائه کرده است.
شکایت سازمان دیده بان کالا در ایالات متحده بسیاری را شگفت زده کرد و ناظران بازار و گزارشگران ادعا کردند که این یک اقدام سیاسی است. النور ترت، خبرنگار خبری فاکس توییت کرد که منابع نزدیک به CFTC پیشنهاد می‌کنند که تنظیم‌کننده کالا تصمیم به شکایت گرفته است تا به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نشان دهد که این موضوع به جای اوراق بهادار، یک موضوع کالا است.
نسبت به اوراق بهادار آنها همچنین می گویند “شانس وگاس” این را دارد @SECGov عجله برای طرح دعوی مشابه علیه @binance به عنوان یک شمارنده
— النور ترت (@EleanorTerrett) 27 مارس 2023
این شکایت بایننس را متهم می کند که موفقیت تجاری را بر رعایت مقررات در اولویت قرار داده است. در این بیانیه آمده است که بایننس قوانین فدرال قابل اجرا را نادیده می گیرد، در حالی که پایگاه مشتریان بایننس در ایالات متحده را تقویت می کند. رگولاتور ایالات متحده Binance و مدیر عامل آن Changpeng Zhao با نام مستعار CZ را به هفت نقض قوانین CEA/CFC/USC متهم کرده است.
جدای از نقض مقررات، این شکایت به طور خاص تسلیحات تجاری ایالات متحده Merit Peak و BAM بایننس را نیز هدف قرار می دهد. CFTC ادعا کرد که بایننس و نهادهای وابسته به آن یک شرکت مشترک با UBO هستند و کنترل مستقیم آن به CZ باز می گردد.
CFTC در دعوی خواستار شده است که Binance و CZ باید از انجام هر یک از رفتارهای شرح داده شده در این مورد، تجارت در نهادهای ثبت شده، نگهداری هر گونه سود کالا یا هدایت هر گونه تجارت دارایی های دیجیتال منع شوند. CFTC همچنین از بایننس می‌خواهد که سود معاملات، درآمدها، حقوق، کمیسیون‌ها، وام‌ها یا کارمزدهای دریافتی از افراد آمریکایی را بازپرداخت کند و جریمه‌های مدنی را برای تخلفات بپردازد.
شکایت CFTC علیه بایننس یک معامله بزرگ برای صنعت کریپتو است، با توجه به این باور عمومی که CFTC واقعاً به دنبال بازیکنان کوچک کریپتو و بدون شایستگی نیست. این موضوع در مورد Bitfinex در سال 2018 مشهود بود که صرافی ارزهای دیجیتال انجام می‌شد در نهایت در سال 2021 با جریمه سنگین تسویه حساب شد.
مربوط: 7 جزئیات در دادخواست CFTC علیه بایننس که ممکن است از قلم افتاده باشید
آدام کوکران، ناظر رمزارزها تکرار کرد موضع مشابهی داشت و گفت که CFTC به دنبال موارد کوچک مکرر نمی رود “مانند SEC، این جانوری متفاوت است و موارد آن اغلب کشنده است.”
کوکران در موضوع توییت خود اشاره شد که شواهد اولیه جمع آوری شده توسط CFTC می تواند برای Binance کشنده باشد. وی افزود که بایننس می تواند یا در ایالات متحده با این پرونده مبارزه کند یا آن را خارج از دادگاه حل و فصل کند، اما به احتمال زیاد، آنها مجبور به توقف فعالیت خود در ایالات متحده خواهند شد.
مجله: بهترین و بدترین کشورها برای مالیات کریپتو – به علاوه نکات مالیاتی کریپتو
