بایننس به دنبال روند اقدامات تحقیقاتی علیه صرافی، اتهاماتی را که باعث شده کنگره برزیل به دنبال کیفرخواست علیه مدیر ارشد این شرکت باشد را رد کرده است. در واقع، یک گزارش کاملا جدید از کشور توصیه هایی برای کیفرخواست علیه مدیر عامل Changpeng Zhao و دیگر اعضای ارشد شرکت ارائه کرده است.
این کشور به رهبری معاون کنگره، ریکاردو سیلوا، به دنبال افزایش اقدامات تحقیقاتی علیه این شرکت است. با این حال، این تحقیقات جدا از تحقیقات در حال انجام در مورد Binance که توسط تنظیم کننده محلی این کشور، CVM انجام می شود، انجام می شود.
همچنین بخوانید: مدیر عامل بایننس درگیر کیفرخواست کلاهبرداری کریپتو برزیل شد
برزیل به دنبال کیفرخواست بایننس با واکنش شرکت است
سالی که تاکنون برای یکی از بزرگترین شرکت‌های دارایی دیجیتال در جهان، سال پر فراز و نشیب بوده است. بایننس بسیاری از رگولاتورها از مناطق مختلف عملیات جاری آن را زیر سوال برده اند. از ایالات متحده تا بریتانیا، این شرکت مجبور شده است از همه طرف‌ها سؤالات را دفع کند. اکنون، این فهرست کشورها قرار است افزایش یابد.
اخیرا، بایننس اتهامات مطرح شده توسط کنگره برزیل را رد کرده است، زیرا آنها به دنبال کیفرخواست هستند. به طور خاص، این کشور مدیر عامل شرکت ژائو را متمایز می کند. علاوه بر این، آنها به مدیران ارشد بایننس برزیل مانند تیاگو کاروالیو، دانیل مانگابیرا و گیلرمه حداد نظر علاقه نشان داده اند.
همچنین بخوانید: بایننس کمتر از 30 میلیون دلار از صندوق بازیابی صنعت 1 میلیارد دلاری استفاده کرد
این گزارش از این افراد به عنوان افراد بالقوه تحقیقات یاد می کند. به طور خاص، کیفرخواست به اقدامات مالی غیرمجاز، از جمله معاملات غیرمجاز اوراق بهادار مرتبط است. علاوه بر این، مدیران به اقدامات مدیریتی مشکوک متهم می شوند.
این گزارش بیان می‌کند که بایننس «شبکه غیرشفافی از اشخاص حقوقی را راه‌اندازی کرد که همگی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ژائو کنترل می‌شوند، بدون اهداف تجاری تعریف‌شده و هدف دیگری جز فرار از رعایت قانون».
متعاقباً، بایننس با رد همه اتهامات پاسخ داد. به طور مشخص، بلومبرگ به نظرات سخنگوی این شرکت اشاره کرد. آنها اعلام می کنند که با کمیته همکاری داشته اند و اتهامات مطرح شده را رد می کنند. علاوه بر این، آنها ادعا می کنند که اعمال بد بدون مدرک است.
