صرافی ارز دیجیتال ایالات متحده بایننس ایالات متحده یک “واحد تحقیقات” جدید ایجاد کرده و یک مامور ویژه سابق FBI را به عنوان رئیس جدید خود انتخاب کرده است، با هدف جستجو و توقف فعالیت غیرقانونی در پلت فرم خود.
کریشنا جووادی، رئیس حقوقی این شرکت به کوین تلگراف تأیید کرد که “واحد تحقیقات” یک واحد کاملاً جدید در صرافی ارزهای دیجیتال ایالات متحده است و می بیند که مامور سابق FBI، BJ Kang، اولین “رئیس تحقیقات” شرکت است.
در این نقش، او با مجریان قانون، تنظیم‌کننده‌ها و حتی سایر صرافی‌ها برای جستجو و توقف فعالیت‌های غیرقانونی در پلتفرم خود شریک می‌شود، کانگ همچنین یک زیرساخت تحقیقاتی برای بایننس ایالات متحده ایجاد خواهد کرد.
در 20 اکتبر بیانیهبایننس ایالات متحده گفت که طی سال گذشته با افزایش 145 درصدی تعداد کارکنان بخش خود و اختصاص بیش از یک پنجم کل نیروی کار شرکت به این وظایف، عملیات قانونی، انطباق و ریسک خود را تقویت کرده است.
کانگ به دلیل تحقیقات برجسته خود در مورد تقلب در اوراق بهادار و تجارت خودی در فضای سنتی مالی در طول تقریباً 20 سال فعالیت خود در FBI.
مامور سابق اف بی آی بود یک بار رویترز او را «مخوف‌ترین مرد وال استریت» پس از اینکه به خاطر عکس گرفتن از دستگیری برنی مدوف – که به‌خاطر اجرای بزرگترین طرح پونزی تا به امروز مجرم شناخته شد – و راج راجاراتنام، مدیر سابق صندوق تامینی، به‌خاطر دستگیری‌های خودی مجرم شناخته شد، شهرت یافت. .
او قبلاً در تیم تحقیقات جرایم سایبری FBI در واشنگتن خدمت می کرد پولشویی سایبری، اخاذی و هکرهایی که شرکت های ارزهای دیجیتال و مالی را هدف قرار می دهند از جمله جرایم دیگر.
انتصاب کانگ به عنوان مبادله می آید با کاوشگر مواجه است از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) که بنا بر گزارش‌ها، اطلاعاتی را در مورد دو شرکت که ظاهراً به‌عنوان بازارسازان این پلتفرم عمل می‌کنند، درخواست کرده و در حال بررسی این موضوع است که چگونه بایننس ایالات متحده ممکن است پیوندهای احتمالی خود را با این شرکت‌ها برای کاربران افشا کند.
بایننس که جدا از بازوی آمریکایی خود فعالیت می کند، در سال گذشته مجبور به مقابله با دو افشاگر رویترز شده است که این پلتفرم را به پردازش حداقل 2.35 میلیارد دلار از تراکنش های هک، کلاهبرداری های سرمایه گذاری و فروش مواد مخدر بین سال های 2017 تا 2021 متهم کرده اند. .
مربوط: سرکوب‌های دولتی در راه است مگر اینکه رمزارزها خود پلیسی را آغاز کنند
این جدیدترین اتهامات در 17 اکتبر مدعی شد که این پلتفرم “بررسی دقیق” را از رگولاتورهای ایالات متحده و بریتانیا منحرف کرده است و به دو پیشنهاد جداگانه ارائه شده توسط کارمندان یا شرکت های وابسته اشاره کرد.
در مورد ادعای بریتانیا، پیشنهاد شد که بایننس قراردادهای خدماتی را به عقب برگرداند تا معافیت ثبت مالی دریافت کند، و در ایالات متحده پیشنهادی برای معطوف کردن توجه مقامات به یک نهاد آمریکایی به جای خود بایننس.
