بایننس به دلیل گزارشی درباره حساب های مصادره شده مرتبط با تروریسم به رویترز شلیک کرد

مقامات اسرائیل از سال 2021 حدود 190 حساب ارزهای دیجیتال را در بایننس توقیف کرده اند و می گویند برخی از آنها با گروه های تروریستی – حماس و دولت اسلامی – مرتبط هستند.

این صرافی مدعی شد که رویترز (رسانه‌ای که در مورد مصادره اطلاعات منتشر کرده است) “عمداً حقایق مهم را برای مطابقت با روایت خود کنار گذاشته است.” این بیانیه تاکید کرد که مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فعالیت های تروریستی همچنان یک تمرکز اصلی برای این شرکت است.

برخورد رویترز/بایننس

به گفته این خبرگزاری، همه حساب‌های رمزنگاری Binance توقیف شده‌اند متعلق بود به سه شرکت صرافی فلسطینی که توسط اسرائیل به عنوان “سازمان های تروریستی” معرفی شده اند.

علاوه بر این، رویترز مدعی است که دو مورد از کل آدرس‌ها به دولت اسلامی مرتبط است، در حالی که شرکت‌های تحت کنترل حماس صاحب ده‌ها آدرس دیگر هستند. سندی که توسط دفتر ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل (NBCTF) منتشر شد و توسط این رسانه مشاهده شد، نشان داد که این حساب ها متعلق به یک فلسطینی 28 ساله به نام اسامه ابوبایادا است.

دولت اسلامی و حماس در چند سال گذشته مسئولیت حوادث متعددی را بر عهده گرفته اند، در حالی که ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر آنها را به عنوان برخی از مرگبارترین سازمان های تروریستی معرفی کرده اند.

رویترز طی سال‌ها از Binance انتقاد کرده و آن را به دلیل عدم رعایت رویه‌های مبارزه با پولشویی مقصر می‌داند. فراتر رفت و مدعی شد که این شرکت از سال 2017 بیش از 10 میلیارد دلار برای مجرمان پرداخت کرده است.

بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان به سرعت به این اتهامات واکنش نشان داد. گفتن یک خبرنگار خاص از ارائه‌دهنده اخبار چندرسانه‌ای «عمداً حقایق مهم را کنار می‌گذارد» تا بایننس را در نور بدی معرفی کند.

این اطمینان داد که سیاست‌های مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم مبتنی بر ارزهای دیجیتال برخی از استانداردهای این شرکت هستند:

نکته پایانی این است که ما از هیچ صرافی – یا مؤسسه مالی دیگری – که امروزه بیشتر از بایننس برای دور نگه داشتن بازیگران بد از پلتفرم خود عمل کند، آگاه نیستیم.

خط‌مشی‌ها و فرآیندهای ما با الزامات AMLD5/6 مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مطابقت دارد، و ما یک برنامه انطباق قوی داریم که از اصول و ابزارهای پیچیده ضد پولشویی و تحریم‌های جهانی برای شناسایی و رسیدگی به فعالیت‌های مشکوک استفاده می‌کند. ما حتی متخصصانی در تیم خود داریم که تمام حرفه خود را روی مبارزه با تروریسم متمرکز کرده اند.»

بایننس گفت که با سازمان های مجری قانون در مورد توقیفات فوق الذکر همکاری کرده است. این سازمان افزود که متخلفان حساب هایی را تحت نام گروه های جنایتکار خود ثبت نمی کنند. با این حال، این شرکت پس از کشف چنین رفتار بدی اقدام مناسب را انجام می دهد و در صورت لزوم حساب ها را مسدود می کند.

متعاقباً، این صرافی بیان کرد که فناوری بلاک چین به دلیل ماهیت عمومی و غیرقابل تغییر آن «ثابت کرده است که یکی از قوی‌ترین ابزارها برای تلاش‌های مجری قانون برای مبارزه با پولشویی است».

حماس به کمک های مالی بیت کوین «نه» می گوید

مانند CryptoPotato گزارش شده است ماه گذشته، شاخه مسلح حماس – گردان های القسام – قصد دارد از پذیرش کمک های مالی در BTC برای محافظت از کمک کنندگان خودداری کند.

برخی از اقتصاددانان، مانند محمد ابوجیاب، فکر می‌کنند که آژانس‌های اسرائیل می‌توانند این معاملات را دنبال کنند و ببینند چه کسی با سازمان فلسطین ارتباط دارد. پیشنهاد دیگر این است که حماس گزینه های پیشرفته تری برای تامین مالی عملیات خود پیدا کرده است یا به روش های مالی سنتی روی آورده است.

مقامات آمریکایی تلاش‌های حماس، القاعده و دولت اسلامی برای جمع‌آوری سرمایه از طریق ارزهای دیجیتال را متوقف کردند و در سال 2020 2 میلیون دلار رمزنگاری را ضبط کردند. نهاد فلسطینی بیشتر کمک‌های بیت‌کوین خود را از کشورهای مسلمان دریافت کرده است، زیرا اکثر آنها در سال 2020 پشت سر آن هستند. جنگش علیه اسرائیل