بایننس، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال جهان، و مدیر عامل آن چانگ‌پنگ ‘CZ’ Zhao، به همراه Guangying ‘Helina’ Chen، با اتهامات جدی کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) مواجه هستند.
طبق اسناد دادگاهSEC ادعا می کند که میلیاردها دلار از وجوه مشتری توسط ژائو و چن از طریق شرکت هلدینگ آنها دریافت شده است.
نهاد نظارتی شواهدی را ارائه کرده است که نشان می‌دهد این وجوه از طریق یک هلدینگ واسطه به نام Key Vision Development Limited منتقل شده است.
جزئیات اتهامات:
شهادت ارائه شده توسط ساچین ورما، یک حسابدار شاغل در SEC، بخش مهمی از پرونده تنظیم کننده را تشکیل می دهد. شواهد حاکی از آن است که وجوه به شرکت‌های تحت کنترل ژائو منتقل شده است و سؤالاتی در مورد ماهیت این معاملات ایجاد می‌کند.
پرونده دادگاه نشان می دهد که SEC از دخالت یک نهاد تحت کنترل ژائو که ظاهراً در پلتفرم Binance.US با وجوه شخصی خود معامله می کند و به عنوان یک حساب “گذرا” برای میلیاردها دلار متعلق به مشتریان پلتفرم بایننس عمل می کند، متحیر شده است. .
تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی و حساب های خارج از کشور:
تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی Verma از صورتحساب های بانکی نشان می دهد که 12 میلیارد دلار به ژائو ارسال شده است، در حالی که 162 میلیون دلار به یک شرکت تحت کنترل Guangying Chen در سنگاپور منتقل شده است.
جالب توجه است که SEC اشاره می کند که هر دو چن و ژائو چندین شرکت را بدون ارتباط آشکار با بایننس کنترل می کردند، که نشان دهنده شبکه پیچیده ای از موجودیت ها است.
علاوه بر این، نهاد نظارتی ادعا می کند که بخش قابل توجهی از وجوه ارسال شده به ژائو و چن اکنون در حساب های خارج از کشور قرار دارد.
نقش گوانگیینگ هلینا چن:
چن، که به‌عنوان مدیر و مدیر مالی Binance شناخته می‌شود، به دلیل ادعای کنترل حساب‌های مرتبط با Binance.US، علی‌رغم ادعای استقلال این واحد، تحت بررسی قرار گرفته است.
این تناقض بیشتر به نگرانی های نظارتی پیرامون مدیریت سپرده های مشتریان و وجوه شرکت می افزاید.
انکار بایننس:
بایننس، در پاسخ به این اتهامات، علناً هرگونه ترکیب سپرده های مشتریان و وجوه شرکت را رد کرده است.
صرافی اصرار دارد که مریت پیک، که در اسناد دادگاه ذکر شده است، به عنوان وسیله ای برای CZ برای تجارت ثروت شخصی خود عمل می کند و بر جدایی بین امور مالی شخصی و تجاری تأکید دارد.
تخصص آوا پاتل در ایجاد محتوای جذاب و آموزنده در مورد آخرین روندها و فرصت ها در فضای کریپتو نهفته است. نوشته های او به دلیل وضوح، دقت و توانایی در انتقال مفاهیم پیچیده به روشی که هم برای خوانندگان مبتدی و هم برای خوانندگان پیشرفته قابل دسترس باشد، شناخته شده است.
