بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال از نظر حجم، در واحد اطلاعات مالی هند ثبت نام کرده است.FIU) پس از اینکه منطقه این پلتفرم و بیش از 9 پلتفرم دیگر را در دسامبر 2023 ممنوع کرد. صرافی ارز دیجیتال رقیب KuCoin نیز با پرداخت جریمه 41000 دلاری در FIU ثبت نام کرده است. KuCoin همچنین در فهرست پلتفرم هایی بود که توسط دولت هند در دسامبر سال گذشته ممنوع شد.
فقط در: 🇮🇳 #بایننس در واحد اطلاعات مالی هند ثبت نام می کند.
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 10 مه 2024
همچنین بخوانید: Binance: DOJ برای تخلفات CZ حکم 3 ساله را توصیه می کند
این توسعه اولین بار است که نهادهای رمزنگاری فراساحلی توسط واحد مبارزه با پولشویی هند تأیید می شوند. در حالی که KuCoin 41000 دلار جریمه پرداخت کرد، هنوز مبلغ پرداختی توسط Binance مشخص نیست.
بایننس چه زمانی فعالیت خود را در هند از سر می گیرد؟
در حالی که صرافی در واحد اطلاعات مالی ثبت نام کرده است، هنوز حکمی از جلسه استماع خود دریافت نکرده است. علاوه بر این، بزرگترین صرافی جهان احتمالا قبل از از سرگیری خدمات خود در کشور با جریمه سنگینی روبرو خواهد شد.
همچنین بخوانید: SEC فیلیپین به اپل و گوگل دستور حذف Binance را داد
طبق یک بیانیه، ‘Binance ثبت شده است اما مراحل انطباق کامل نشده است. علاوه بر این، ‘میزان جریمه باید توسط من تعیین شود و آن جلسه هنوز ادامه دارد.‘
همچنین بخوانید: مدیر عامل Binance مدعی است که مقامات نیجریه به دنبال تسویه مخفیانه هستند
بایننس، KuCoin و چندین پلتفرم رمزنگاری برجسته دیگر در سال گذشته اعلامیه هایی توسط واحد اطلاعات مالی ارسال شدند. به گفته مقامات، این نهادها از قوانین مبارزه با پولشویی پیروی نمی کردند. FIU اعلام کرده بود:چندین مؤسسه فراساحلی، اگرچه به بخش قابل توجهی از کاربران هندی خدمات ارائه می‌دهند، ثبت نام نمی‌کنند و تحت چارچوب مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) قرار می‌گیرند.‘
با این وجود، ورود مجدد بایننس به بازار هند یک تحول مثبت برای این شرکت خواهد بود. هند یکی از بزرگترین بازارهای رمزنگاری در جهان است که یکی از بیشترین تعداد کاربران کریپتو را دارد.
