بایننس ممکن است سال ها حضور خود را در چین پنهان کرده باشد

بر اساس گزارش‌های جدید، ظاهراً صرافی ارز دیجیتال Binance بسیاری از لینک‌های اصلی به چین را برای چندین سال پنهان کرده است.

صرافی Binance و مدیر عامل آن، Changpeng Zhao، به دلیل شکایت قانونی علیه کلاهبرداری، در کانون توجه قانونگذاران ایالات متحده قرار دارند. گزارش‌های اخیر ظاهراً پیوندهای سابق این شبکه با چین را در میان مشکلات جاری نشان می‌دهد.

بایننس لینک های چین را پنهان کرد

فایننشال تایمز اخیرا گزارش شده است گفته می شود که بایننس عمداً عملیات شبکه در چین را مخفی کرده است. این گزارش‌های اخیر بر اساس پیام‌های یک چت گروهی و اسناد دیگر است.

در گفتگوی گروهی، مدیر عامل بایننس و سایر مدیران اجرایی به کارمندان دستور دادند که حقایق مربوط به حضور بایننس در چین را پنهان کنند. ظاهراً در این پیام اشاره شده است که کارمندان فقط می توانند دفاتر Binance در مالت، سنگاپور و اوگاندا را تأیید کنند.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید: بازارهای کریپتو به نبرد بایننس با CFTC واکنش نشان می دهند

این صرافی بارها تاکید کرده است که در چین دفاتری ندارند. مدیران خاطرنشان کردند که برخی از اعضای مؤسس که ابتدا در شانگهای زندگی می کردند، چین را قبل از تأسیس شرکت ترک کردند.

بر اساس پرسنل اجرایی، بایننس در سال 2017 زمانی که این کشور سرکوب ارزهای دیجیتال خود را تشدید کرد، از چین نقل مکان کرد.

در میان این گزارش‌ها، FT به اسنادی اشاره کرد که اخیراً نشان داده است که بایننس تا اواخر سال 2019 در چین حضور داشته است. به عنوان مثال، اسناد نشان می‌دهد که در سال 2018، دستمزد برخی از کارکنان بایننس از طریق یک بانک مستقر در شانگهای پرداخت می‌شد.

بعداً، برخی از کارمندان بایننس در یک جلسه مالیاتی در چین شرکت کردند. در سال 2019، بایننس یک تحلیلگر داده در شانگهای استخدام کرد.

مستندات ظاهرا نشان می دهد که حتی به کارمندان هشدار داده شده بود که لباس هایی با آرم Binance در داخل یا اطراف دفاتر نپوشند.

علاوه بر این، کارمندان Binance دستورالعمل هایی برای استفاده از VPN در دستگاه های خود در چین دارند. CFTC اخیر طرح دعوی در دادگاه ادعای مشابهی را برجسته کرد.

به گزارش FT، بایننس منابع ذکر شده را رد کرد و گفت که وقایع نادرست با استفاده از تاریخ باستان توصیف شده است.

این صرافی با شکایت قانونی توسط CFTC روبرو است که ادعا شده است که این صرافی به طور غیرقانونی به مشتریان ایالات متحده خدمت می کرد. شکایت CFTC ادعا می کند که این شبکه به عمد هرگز مکان ها و دفاتر مدیران خود را بر اساس بیانیه CFTC فاش نکرده است.

استدلال CFTC این است که عدم افشای چنین اطلاعاتی به منزله تلاشی برای اجتناب از مقررات است.

بیشتر بخوانید: رئیس CFTC از ایالات متحده می خواهد که CBDC های متمرکز بر حریم خصوصی را توسعه دهد