در میان اتهاماتی که توسط صرافی ارز دیجیتال وضع شده است کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SECبایننس در عرض یک ساعت 69 میلیون دلار خروجی خالص داشته است. علاوه بر این، این صرافی به تخلفات مختلف از قوانین اوراق بهادار متهم شده است. علاوه بر این، تنظیم کننده ادعا می کند که صرافی میلیاردها دلار از وجوه مشتریان را سوء استفاده کرده است.
پلتفرم تجزیه و تحلیل بلاک چین نانسن داده های گزارش شده است که نشان می دهد جریان های عظیمی که بورس با آن مواجه بوده است. در واقع، نانسن گزارش داد که معامله‌گران بایننس در آن ساعت 125 میلیون دلار از دارایی‌های دیجیتال برداشت کرده‌اند. از طرف دیگر، تنها 56 میلیون دلار سپرده داشته است.
هزینه های SEC منجر به خروجی های عظیم برای بایننس می شود
این تحولی بود که مطمئناً بخش دارایی دیجیتال را تکان داد. به طور خاص، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال توسط SEC شارژ شده است. رگولاتور از 13 اتهام علیه این پلتفرم پرده برداری کرد، از جمله اتهامات سوء استفاده از وجوه مشتریان توسط صرافی
این توسعه مطمئناً بر روی پلتفرم تأثیر می گذارد. داده های نانسن این را نشان می دهد بایننس در عرض یک ساعت 69 میلیون دلار خروج خالص داشته است. حرکت وجوه بدون شک به هزینه هایی که صرافی با آن مواجه است مرتبط است.
این اتهامات بیان می کند که بایننس مجموعه ای از قوانین اوراق بهادار ایالات متحده را نقض کرده است. علاوه بر این، بیان کرد که صرافی به سرمایه گذاران و تنظیم کننده ها در مورد سیستم های مختلف در عملیات آنها دروغ گفته است. شاید نگران کننده ترین اتهام مربوط به اقدامات انجام شده توسط مدیر عامل Binance باشد. چانگ پنگ ژائو.
به طور خاص، اتهامات بیان می کند که ژائو از سرمایه مشتری بایننس در مشاغل شخص ثالثی که مالک آن است استفاده کرده است. متعاقباً به تعدادی از تحقیقات قانونی که در مورد عملکرد این پلتفرم در چند ماه گذشته انجام شده است اضافه می شود.
بایننس از آن زمان در بیانیه ای که به تازگی منتشر شده به این اتهامات پاسخ داده است. صرافی ناامیدی خود را از اتهامات عنوان کرد. با این وجود، صرافی به وضوح تاکید می کند که با تنظیم کننده “در حد کامل قانون” مبارزه خواهد کرد.
