بدهکاران FTX اولین گزارش خود را منتشر کردند مبنی بر اینکه صرافی شکست خورده کریپتو فاقد رویه های مالی و حسابداری حیاتی برای محافظت از دارایی های مشتری است. این تحقیقات همچنین فرهنگ شرکت در سرکوب مخالفان و شوخی‌های داخلی کارمندان در مورد به‌جا گذاشتن میلیون‌ها دلار دارایی را افشا کرد.
در یک مطبوعات John J. Ray III، مدیر عامل و مدیر ارشد بازسازی FTX که در 9 آوریل منتشر شد، گفت که آنها اولین گزارش را با روحیه شفافیت همانطور که از زمان ثبت ورشکستگی صرافی در فصل 11 وعده داده بودند منتشر می کنند.
او افزود که این مقاله جزئیاتی در مورد یافته های آنها ارائه می دهد که چگونه گروه FTX نتوانست کنترل های مناسب را در مناطق حیاتی برای حفاظت از دارایی های مشتری اجرا کند.
در حال انجام است گزارش اولین موردی است که بدهکاران FTX پس از ورشکستگی سریع امپراتوری دارایی دیجیتال Sam Bankman-Fried در نوامبر 2022 منتشر کردند و میلیاردها دلار پول مشتری را از بین برد.
بدهکاران FTX اولین گزارش خود را منتشر می کنند که شکست های کنترلی توسط تیم مدیریت قبلی گروه FTX را شناسایی و مورد بحث قرار می دهد: https://t.co/YU8XkHwS8l
— FTX (@FTX_Official) 9 آوریل 2023
این گزارش در مورد شکست‌های کنترلی مدیریت قبلی گروه FTX در زمینه‌های حیاتی مانند مالی و حسابداری، حاکمیت، مدیریت دارایی دیجیتال، امنیت سایبری و امنیت اطلاعات توضیح می‌دهد.
علیرغم داشتن میلیاردها دلار دارایی و حجم وسیع تراکنش، FTX طبق گزارش‌ها «از کنترل‌های مالی و حسابداری کلیدی برخوردار نبود». این بدهکاران هنوز در حال کار برای ارزیابی شرایطی هستند که منجر به از بین رفتن FTX شد و تا حد ممکن ارزش برای طلبکاران را شناسایی و به دست آورد.
این گزارش همچنین ادعا می‌کند که گروه FTX کاملاً توسط گروه کوچکی از افراد مدیریت می‌شد که برخلاف تصوری که از یک شرکت مسئول ایجاد می‌کرد، هیچ علاقه‌ای به اجرای چارچوب نظارت یا کنترل کافی نشان نمی‌دادند.
این نشان می دهد که بانکمن-فرید و مدیران ارشد، مانند مدیر ارشد فناوری سابق گری وانگ و مدیر مهندسی سابق نیشاد سینگ، مقصر فروپاشی تماشایی FTX به دلیل “غرور، بی کفایتی و طمع” آنها بودند.
این سه نفر مانع مخالفت‌ها شدند، سرمایه‌های شرکت و مشتری را در هم آمیختند و از سرمایه‌های مشتریان سوء استفاده کردند، به اشخاص ثالث در مورد تجارت خود دروغ گفتند و در داخل در مورد تمایل خود به از دست دادن دارایی‌های میلیون‌ها دلاری شوخی کردند.
مدیران سابق FTX به اتهامات کلاهبرداری اعتراف کردند
در حال حاضر چندین مدیر سابق در پرونده FTX متهم هستند. مدیر عامل سابق، بانکمن-فرید، به اتهام کلاهبرداری و شکستن کمپین ادعای بی گناهی کرده است. منابع مالی آئین نامه.
از سوی دیگر، سینگ قبلاً به عنوان بخشی از قرارداد همکاری با مقامات به کلاهبرداری اعتراف کرده است. وانگ و مدیر عامل سابق کارولین الیسون نیز پس از اعتراف به اتهامات مربوط به استخدام در FTX و Alameda Research در سال گذشته با دولت همکاری کردند.
پیش‌بینی می‌شود که گزارش جدید اولین گزارش از مجموعه فعالیت‌ها و مسائل پیش از دادخواست قبل از پرونده‌های فصل 11 باشد. بدهکاران FTX Trading Ltd. هنوز در حال کار برای ارزیابی شرایطی هستند که منجر به سقوط FTX شده است و تا آنجا که می توانند ارزشی را برای طلبکاران پیدا کرده و جبران کنند.
