هر روز که می گذرد، اکتشافات جدید مربوط به سم بنکمن-فرید می شود [SBF] و FTX پیدا می شوند. فقط یک روز پیش، یک پرونده جدید آشکار کرد صرافی ورشکسته به شرکت هایی مانند اپل، بایننس و نتفلیکس بدهکار است. قبل از آن، BlockFi به طور تصادفی قرار گرفتن 1.2 میلیارد دلاری خود را با FTX فاش کرد.
حالا پدر و مادر و برادر بانکمن-فرید و گزارش شده است تحت رادار. در پرونده اخیر دادگاه، وکلا از خانواده و خویشاوندان بانکمن-فرید خواستند به سؤالات پاسخ دهند و اسناد مالی در مورد دارایی شخصی خود را ارائه دهند. علاوه بر این، وکلا همچنین اسناد دیگری را درخواست کرده اند که ممکن است هر نوع انتقال پول FTX را نشان دهد.
در ادامه این پرونده فاش شد که برادر سام بنکمن-فرید، گابریل بنکمن-فرید، سازمانی را تأسیس کرد که اعضای کنگره ایالات متحده را لابی می کرد. بنا بر گزارش ها، این ساختمان در یک ملک واقع در نزدیکی ساختمان کنگره ایالات متحده مستقر شده است.
تازه وارد: گابریل بنکمن-فرید، برادر SBF سازمانی را تأسیس کرد که اعضای کنگره ایالات متحده را لابی می کرد.
—Watcher.Guru (@WatcherGuru) 27 ژانویه 2023
وکلای FTX به دنبال بازجویی از خانواده SBF هستند
این یک واقعیت شناخته شده است که FTX در لابی کردن مقامات منتخب و کمک های مالی کمپین شرکت داشت. در واقع، SBF کمک کننده سخاوتمندی بود، به ویژه به دموکرات ها. همانطور که اخیرا گزارش شده است، او بیش از 40 میلیون دلار بودجه در سال 2022 تحریم کرد. او همچنین 300,000 دلار به اعضای دموکرات کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان کمک کرد. قابل ذکر است، رابرت فرانسیس “بتو” اورورک، یک سیاستمدار آمریکایی، یک میلیون دلار کمک برای کمپین خود از SBF دریافت کرد.
بیشتر بخوانید: بتو اورورک هنوز 100 هزار دلار از کمک یک میلیون دلاری سام بنکمن سرخ شده را در اختیار دارد.
FTX، در حال حاضر، در حال ردیابی دارایی های پنهان است که به طور بالقوه می تواند برای بازپرداخت طلبکارانی که میلیاردها بدهی دارند، استفاده شود. بنابراین، با برداشتن گامی در این راستا، وکلای دادگستری درخواست مجوز برای بازجویی از خانواده بانکمن-فرید و تعدادی از مدیران ارشد سابق این شرکت کردند.
جوزف بنکمن و باربارا فرید ظاهراً در شرکت پسرشان نقش داشتند. جوزف بنکمن به کارمندان صرافی مشاوره مالیاتی ارائه کرد. در واقع، این پرونده همچنین نشان داد که او در روند جذب تیم حقوقی کمک کرده است. علاوه بر این، فرید همچنین یک کمیته اقدام سیاسی تأسیس کرد که از FTX و مدیران ارشد آن پول دریافت می کرد.
همچنین بخوانید: دادگاه ورشکستگی FTX با انتصاب یک بازپرس مستقل برگزار شد
