بلومبرگ: وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی دخالت بایننس در نقض احتمالی تحریم های روسیه است

وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی این موضوع است که آیا بایننس هولدینگ به طور غیرقانونی به روس ها اجازه می دهد تحریم های ایالات متحده را کنار بگذارند و پول خود را از طریق صرافی ارزهای دیجیتال منتقل کنند یا خیر. گزارش از اخبار بلومبرگ

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گفت، بخش امنیت ملی وزارت دادگستری در حال بررسی این است که آیا بایننس یا مقامات شرکت در مورد تحریم های مربوط به حمله روسیه به اوکراین به درستی عمل نکرده اند یا خیر.

بایننس در بیانیه‌ای به بلومبرگ گفت که این شرکت از تمام تحریم‌های مالی آمریکا و بین‌المللی پیروی می‌کند.

در بیانیه بلومبرگ آمده است: «در سال 2021، بایننس ابتکاری را برای بازنگری کامل ساختار حاکمیت شرکتی خود، از جمله آوردن یک نیمکت در کلاس جهانی از مدیران مجرب برای تغییر اساسی نحوه عملکرد بایننس در سطح جهانی، آغاز کرد.

بایننس بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان است و در چند ماه گذشته گرمای تنظیم‌کننده‌ها را احساس کرده است.

گرما

کمیسیون معاملات آتی کالا در ایالات متحده بایننس شکایت کرد و بنیانگذار آن Changpeng Zhao در ماه مارس به دلیل ادعای ارائه آگاهانه محصولات مشتقات رمزنگاری ثبت نشده در ایالات متحده.

بایننس نیز تحت بررسی است خدمات درآمد داخلی ایالات متحده در مورد نگرانی در مورد پایبندی ضعیف به کنترل های ضد پولشویی (AML) و مشتری خود را بشناسید (KYC).

ژائو، که با نام CZ نیز شناخته می‌شود، در پاسخ به اتهامات CFTC، توییت “4” را منتشر کرد – کد خودش برای گزارش مواردی که با آنها موافق نیست.

تا بعدازظهر جمعه، CZ در مورد تحقیقات وزارت دادگستری توییتی ارسال نکرده است.

به طور جداگانه، در یک پست وبلاگ قبل از انتشار اخبار در روز جمعه، Binance خطاب سیاست های انطباق آن برای جلوگیری و مقابله با تامین مالی تروریسم مبتنی بر رمزارزها.

بایننس گفت که این موضوع را جدی می گیرد و گفت که از هیچ صرافی یا موسسه مالی دیگری آگاه نیست. امروز بیشتر برای دور نگه داشتن بازیگران بد از پلتفرم خود نسبت به بایننس.”

بایننس بلافاصله به درخواست نظر پاسخ نداد.