براساس داده‌های زنجیره‌ای، سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، پس از آزاد شدن به قید وثیقه، حجم زیادی از ارزهای دیجیتال را نقد می‌کند.
بر اساس تحقیقات زنجیره ای توسط BowTiedIguana، مربی DeFi، SBF 684,000 دلار را به صورت رمزنگاری به یک صرافی در سیشل نقد کرده است.
BowTiedIguana، تحلیلگر امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) در 29 دسامبر در توییتر نوشت. گزارش در مورد یک سری از تراکنش های مبهم کیف پول که ظاهراً به SBF مرتبط است، نشان می دهد که مدیر عامل سابق FTX ممکن است شرایط انتشار را نقض کرده باشد. بیش از 1000 دلار خرج نکنید بدون اجازه دادگاه
بر اساس تحلیل BowTiedIguana، آدرس عمومی SBF (0xD5758) در 28 دسامبر ارسال شد تمام اتر باقی مانده (ETH) به یک آدرس جدید ایجاد شده (0x7386d). BowTiedIguana اشاره کرد که SBF آدرسی را که در اصل متعلق به خالق Sushiswap از Chef Nomi بود در آگوست 2020 تصاحب کرد.
هنگامی که SBF در آگوست 2020 موافقت کرد که کنترل صرافی Sushiswap را از بنیانگذار ناشناس Chef Nomi در اختیار بگیرد، او درخواست کرد که مالکیت به آدرس اتریوم خود منتقل شود.https://t.co/nE9z9tLd2n pic.twitter.com/vask9WqSHd
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) 30 دسامبر 2022
ظرف چند ساعت، 0x7386d اخذ شده در مجموع 367000 دلار از 32 آدرس شناسایی شده به عنوان کیف پول Alameda Research و 322000 دلار اضافی از کیف پول های دیگر منتقل می شود. به گفته تحلیلگر DeFi، تمام وجوه به یک صرافی رمزنگاری متمرکز در سیشل و به پل رمزنگاری RenBridge ارسال شد.
0x7386d ارسال شد در مجموع 519.5 اتر (ETH)، یا حدود 629000 دلار، تا 0x64e9B، که همچنین اخذ شده منابع مالی از آدرس‌هایی که با عنوان Alameda Research برچسب‌گذاری شده‌اند. BowTiedIguana همچنین پنج تراکنش جداگانه با کمتر از 51 ETH (61000 دلار) را شناسایی کرد که برای انتقال وجوه به کیف‌پول‌های تازه ایجاد شده و سپس «به بعد به یک صرافی مبتنی بر سیشل» استفاده شد.
علاوه بر این، کیف پول متصل به SBF 0x64e9B ارسال شد سه بخش 200000 تتر (USDT) به صرافی FixedFloat.
BowTiedIguana با فراخوانی از وکلای کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده برای بررسی این موضوع گفت: «از آنجایی که بلاک چین اتریوم یک دفتر کل عمومی غیرقابل تغییر است، این شواهد موجود در زنجیره به طور دائم در اختیار مجریان قانون و دادگاه ها قرار دارد.
به گفته برخی از علاقه مندان این صنعت، تایید شده است که با SBF مرتبط است یا خیر، این تراکنش ها لزوماً به این معنی نیست که موسس FTX شرایط آزادی وثیقه را نقض کرده است.
من نمی‌دانم که این لزوماً واجد شرایط «خرج کردن» پول است. یکی از ناظران صنعت، آنها از قبل دارایی های او هستند پیشنهادی.
مربوط: گزارش: SBF با مشاوران ارشد بایدن 2 ماه قبل از فروپاشی FTX ملاقات کرد
تعدادی از نظر دهندگان آنلاین نیز حدس زد که SBF خود سرآشپز Nomi، یکی از بنیانگذاران ناشناس Sushiswap بود. کانر گروگان، رئیس استراتژی کوین بیس تاکید کرد بسیاری از تراکنش‌های اخیر مرتبط با SBF به شدت با فعالیت سوشی‌سواپ اولیه مرتبط بودند. گروگان اظهار داشت: “این کیف پول ها – با فرض اینکه همه آنها متعلق به او هستند – به شدت با LPing Sushi در اوایل درگیر بودند، قبل از اینکه سرآشپز نومی پروژه را به SBF واگذار کند.”
خود SBF در سپتامبر 2020 ادعا کرد که کاری با ساخت Sushiswap نداشته است.
6) من سوشی نساختم. من دعوت شدم و تمام تلاشم را می کنم تا آنچه را که مناسب است انجام دهم.
اما به نظر می رسد بسیاری از مردم در مبارزه با کسانی که سعی در رفع آن دارند منحرف شده اند.
و من تنها کسی نیستم که چنین احساسی دارد.
– SBF (@SBF_FTX) 15 سپتامبر 2020
تراکنش های ادعایی مرتبط با SBF حدود یک هفته پس از SBF رخ داده است وثیقه با وثیقه 250 میلیون دلاری صادر شد تضمین شده توسط والدین SBF با حقوق صاحبان سهام در خانه آنها پرداخت شده است. SBF قبلاً ادعا کرده بود او فقط 100000 دلار داشت در حساب بانکی خود پس از فروپاشی FTX.
این خبر بلافاصله پس از رسمیت دولت باهاما منتشر شد اعلام کرد مقامات محلی در 12 نوامبر 3.5 میلیارد دلار رمزنگاری را از FTX توقیف کردند. مقامات ادعا کردند که این اقدام به منظور جلوگیری از خطر “تلفات قریب الوقوع” وجوه پس از هشدار SBF در مورد حملات سایبری به FTX در اواسط نوامبر انجام شده است.
