بنیانگذاران طرح ادعایی 340 میلیون دلاری “پونزی جهانی” فورسیج توسط هیئت منصفه فدرال در ناحیه اورگان متهم شدند.
چهار بنیانگذار روسی – ولادیمیر اوخوتنیکوف، اولنا اوبلامسکا، میخائیل سرگیف و سرگئی ماسلاکوف – به طور رسمی متهم بر اساس بیانیه وزارت دادگستری (DOJ) در 22 فوریه، نقش کلیدی در این طرح که حدود 340 میلیون دلار از سرمایه گذاران قربانی جمع آوری کرد.
ناتالی وایت، دادستان ایالات متحده در ناحیه اورگان، گفت: “کیفرخواست امروز نتیجه تحقیقات دقیقی است که ماه ها صرف دزدی سیستماتیک صدها میلیون دلار شده است.”
طرح اتهام علیه بازیگران خارجی که از فناوری جدید برای ارتکاب کلاهبرداری در بازارهای مالی نوظهور استفاده می‌کنند، تلاشی پیچیده است که تنها با هماهنگی کامل و کامل چندین سازمان مجری قانون امکان‌پذیر است.»
Forsage خود را به عنوان یک پلتفرم مالی غیرمتمرکز (DeFi) کم خطر معرفی کرده بود که بر روی اتریوم ساخته شده است.ETHبلاک چین که ظاهراً به کاربران اجازه می‌دهد درآمد غیرفعال بلندمدت تولید کنند، اما طبق گزارش‌ها، تجزیه و تحلیل بلاک چین نشان می‌دهد که ۸۰ درصد از «سرمایه‌گذاران» Forsage کمتر از آنچه که پرداخت کرده بودند، بازپرداخت دریافت کرده‌اند.
به گفته وزارت دادگستری، تجزیه و تحلیل قراردادهای هوشمند نشان داد که سرمایه‌های جمع‌آوری‌شده با خرید «شلات‌ها» توسط سرمایه‌گذاران جدید در قراردادهای هوشمند فورسیج، به سرمایه‌گذاران قدیمی‌تر منحرف شده است، همانطور که با «طرح پونزی» سازگار است.
فورساژ هنوز یک حساب کاربری فعال در توییتر دارد که در 22 فوریه موضوعی را ارسال کرد و ادعا کرد که اعضای انجمنی که در «برنامه سفیر» شرکت می‌کنند، می‌توانند با انجام برخی وظایف، پاداش‌های ماهانه دریافت کنند.
2/3
پیش ثبت نام به زودی باز می شود، پس شک نکنید که جزو اولین ها باشید!
برنامه سفیر فرصتی است نه تنها برای کسب جوایز، بلکه برای جذب اعضای جدید به تیم، شناخت بهتر محصولات و گسترش افق های خود در دنیای Web3.
— FORSAGE (@forsageofficial) 22 فوریه 2023
در 1 آگوست 2022، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) چهار بنیانگذار و هفت مروج را متهم کرد تقلب و فروش اوراق بهادار ثبت نشدهکارولین ولشانس، رئیس موقت دارایی های رمزنگاری و واحد سایبری SEC، در آن زمان خاطرنشان کرد:
کلاهبرداران نمی توانند قوانین اوراق بهادار فدرال را با تمرکز طرح های خود بر روی قراردادهای هوشمند و بلاک چین دور بزنند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین نیز داشته است Forsage را به‌عنوان یک پونزی احتمالی علامت‌گذاری کرد در سال 2020، اما یک ماه بعد این پلتفرم همچنان دومین DAPP محبوب در بلاک چین اتریوم بود.
مربوط: مدیر عامل کریپتو و پلتفرم فارکس به طرح کلاهبرداری 248 میلیون دلاری اقرار کرد
در حالی که اتهام به مواردی اطلاق می شود که یک دادستان اتهامات کیفری را مطرح می کند و فرد یا گروهی را به یک جرم متهم می کند، در صورتی که دادستان بتواند اکثریت آنها را متقاعد کند که پس از تحقیقات، اتهام رسمی لازم است، کیفرخواست توسط هیئت منصفه بزرگ تنظیم می شود. .
هیئت منصفه بزرگ در جرایم جنایی فدرال و ایالتی رایج است.
