بنیانگذار ترا، دو کوون، که پس از فروپاشی عظیم Terra-LUNA در ماه می 2022 از شراکت ناپدید شد، مارس گذشته در مونته نگرو دستگیر شد.
دو کوون که پس از دستگیری به استفاده از اسناد جعلی در مونته نگرو متهم شده بود، درخواست وثیقه داد.
Do Kwon که درخواست وثیقه او توسط دادگاه تایید شد، ظاهراً از زمان دستگیری خود میلیون‌ها دلار ارزهای دیجیتال را جابجا کرده است.
در گفتگو با بلومبرگ، دان سونگان، مدیر دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول، گفت که احتمالاً 29 میلیون دلار ارزهای رمزنگاری شده توسط Kwon شخصا یا به دستور او جابجا شده است.
Sunghan اظهار داشت که آنها معتقدند بنیانگذار Terra میلیون ها ارز دیجیتال را از طریق یک شرکت پوسته یا شرکت جعلی وابسته به Terra منتقل کرده است.
ما فرض می‌کنیم که از زمانی که دو کوون، بنیانگذار Terra یا فردی تحت هدایت او در مونته‌نگرو دستگیر شد، او میلیون‌ها دلار ارزهای رمزنگاری شده را برداشت و به کیف پول دیگری منتقل کرد و آن را در جای دیگری نقد کرد، نه بانک سیگنوم.
Sunghan همچنین گفت که دادستان های کره جنوبی در حال ردیابی کیف پول هستند تا بفهمند دارایی های منتقل شده از یک کیف پول رمزنگاری مرتبط با گارد بنیاد لونا کجاست.
این مقام کره جنوبی اخیراً اعلام کرد که تحقیقات در حال انجام نشان داد که دو کوون و نهادهای مرتبط با Terra هنوز 13 میلیون دلار در بانک سوئیس Sygnum بانک دارند.
همانطور که یادآوری می شود، در ماه آوریل، Do Kwon تقریباً 100 میلیون دلار ارزهای رمزنگاری شده را از Sygnum به پول نقد تبدیل کرد.
*نه توصیه سرمایه گذاری
ما را دنبال کنید تلگرام و توییتر اکنون برای اخبار انحصاری، تجزیه و تحلیل و داده های زنجیره ای حساب کنید!
