کلاهبرداران با وجود شرایط بازار کریپتو، به انجام عملیات خود ادامه می دهند. با این حال، یک بلاروسی شهروند بوده است سیلی زد با جریمه سنگین نزدیک به یک میلیون دلار به صورت غیر قانونی تجارت کریپتو
مردی که هویت او مخفی نگه داشته شده بود و با نام “الف” شناخته می شد، متهم به راه اندازی یک صرافی آنلاین ارز دیجیتال بود. در ژانویه 2021، این مرد ظاهراً این کار را انجام داد تلگرام. از طریق این پلت فرم، او 5,400,000 روبل به دست آورد.
همانطور که در پستی از وزارت مالیات و عوارض بلاروس آمده است، بازرسان توانستند معاملات او را ردیابی کنند. اطلاعات به دست آمده به دادگاه ارائه شد و دادگاه اقتصادی مینسک مجازات را تعیین کرد. متهم از دادگاه خواست تا جریمه خود را کاهش دهد. پس از آن به دادگاه عالی شکایت کرد.
این به زودی رد شد. دادگاه عالی جمهوری بلاروس، درخواست تجدیدنظر این فرد علیه تصمیم دادگاه بدوی که وی را ملزم به پرداخت غرامت 1 میلیون دلاری به خاطر تجارت غیرقانونی دارایی های دیجیتال به دولت می کرد، رد شد. با توجه به اینکه دادگاه ممکن است از او خواسته باشد که کل مبلغ را از دست بدهد، اداره احساس می کند تصمیم برای گرفتن نیمی از سود او موجه بوده است.
علاوه بر این، شهروند بلاروسی فقط درخواست این کاهش را داشت و اتهامات وارده به خود را رد نکرد.
بلاروس و کریپتو
موضع کشور در قبال کریپتو کاملاً واضح بوده است. این کشور تجارت و ماینینگ کریپتو را در سال 2018 قانونی کرد. با این حال، شرکت های ثبت نشده همچنان با خشم رگولاتورهای کشور مواجه هستند.
در طول سال 2022، این کشور تعداد فزاینده‌ای رمزارز را توقیف کرد. در ماه مه، دیمیتری گورا، رئیس کمیته تحقیقات کشور فاش کرد که دولت بلاروس صدها میلیون دلار ارز دیجیتال را ضبط کرده است.
اخیراً، در سپتامبر 2022، اطلاعات شخصی رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو با مشکل مواجه شد. گفته می شود اطلاعات پاسپورت به دست هکرهای بلاروسی افتاده است که از آن برای ایجاد NFT استفاده کرده اند.
