دادستان های کره جنوبی به بانک Woori به دلیل رمزارزهای غیرمعمول یورش بردند

سال 2022 آشفته، رگولاتورها را در سراسر جهان مجبور کرد نگاه دقیق‌تری به صنعت کریپتو داشته باشند. دولت کره جنوبی به ویژه علاقه خود به ارزهای دیجیتال را افزایش داد و تصمیم گرفت آن را تنظیم کند. به نظر می رسد که ملت از ریشه کن کردن بازیگران بد در فضا حمایت می کند و در عین حال نوآوری را تقویت می کند. در تلاشی مشابه، دادستان کره جنوبی یک بانک برجسته را در حین بررسی تراکنش‌های غیرقانونی ارز خارجی مرتبط با آیه رمزنگاری شده، از بین برد.

بر اساس گزارش اخیر، اداره تحقیقات مبارزه با فساد اداری دادستانی منطقه دایگو یک “جستجو و توقیف” در مقر بانک Woori انجام داد.

این تحقیق است گزارش شده است بخشی از واحد اطلاعات مالی [FIU] تحریم بانک های تجاری FIU و همچنین خدمات نظارت مالی [FSS] موفق به کشف 3.4 میلیارد دلار از تراکنش‌های غیرقانونی ارز خارجی مرتبط با کریپتو شد. این در مه 2021 و ژوئن 2022 در Woori Bank و Shinhan Bank بهتر انباشته شد.

لازم به ذکر است که این اولین برخورد Woori Bank با کره جنوبی نبود دادستان ها. سه نفر از اعضای این بانک به دلیل انجام معاملات بدون گزارش، ارائه سوابق مالی جعلی به بانک ها و 302 میلیون دلار معاملات غیرقانونی ارز متهم و دستگیر شدند.

تراکنش‌های ارزی «غیرعادی» مربوط به کریپتو، کره جنوبی را فرا می‌گیرد

در اخیر بیانیهFSS نشان داد که مبلغ هنگفت 680 میلیون دلار انتقال پول «غیر طبیعی» مربوط به رمزارزها انجام شده است. این ارقام را بیشتر به 7.2 میلیارد دلار رساند که تحت همین دسته از ژوئن کشف شده است.

همراه با Woori Bank و Shinhan Bank، FSS اشاره کرد که Hana Bank، Kookmin Bank، Nonghyup Bank و هفت بانک کره ای دیگر در حال بررسی هستند.

FSS همچنین خاطرنشان کرد که پول ذکر شده قبل از ارسال به خارج از کشور، از سایت‌های ارزهای دیجیتال به مشاغل محلی منتقل شده است. FSS در ادامه توضیح داد که 72٪ از وجوه به هنگ کنگ و 15٪ به ژاپن، و ناچیز 5٪ به چین. این واقعیت که 82 درصد از نقل و انتقالات به دلار آمریکا و تنها 15 درصد به ین ژاپن انجام شده است، برجسته شد.