جامعه کریپتو مجبور شد با سقوط چندین شرکت مقابله کند. پلتفرم های متمرکز به طور خاص در صحنه جلو قرار گرفتند. همانطور که اعتماد جامعه به CEX ها رو به کاهش بود، ترس از “انفجار” معاملات شستشو ظاهر شد.
مارک کوبان، یک سرمایه‌گذار میلیاردر، در طی مصاحبه اخیر، تجارت شستشو را روشن کرد. کوبایی که اخیرا نظر داد آن بیت کوین [BTC] پیش بینی می شود که رشته رسوایی های رمزنگاری که در سال 2022 آغاز شد، در سال 2023 نیز ادامه خواهد داشت. “کشف و حذف معاملات شستشو در صرافی های مرکزی” چیز بزرگ بعدی خواهد بود که بر بازار تأثیر می گذارد.
برای به دست آوردن پول، تجارت شستشو شامل ساختن سود در یک دارایی مالی است. یک توکن رمزنگاری یا دارایی در این مورد. در بخش کریپتو، جامعه آن را طرح‌های «پمپ و تخلیه» می‌نامد. از این طریق، سرمایه‌گذاران گمراه می‌شوند و تصور می‌کنند که حجم معاملات بالاتر از حد واقعی است. بنابراین، این یک فعالیت غیرقانونی است.
توضیح در مورد همان، کوبایی اضافه،
ظاهراً ده‌ها میلیون دلار در معاملات و نقدینگی برای توکن‌هایی وجود دارد که استفاده بسیار کمی دارند. نمی‌دانم چگونه می‌توانند آن‌قدر مایع باشند.»
به عنوان مثال، حجم روزانه از بیت کوین در اکثر جمع‌آوری‌کننده‌های داده، فقط حدود 14 میلیارد دلار است. با این حال، وقتی حجم واقعی آن، که حجم تجارت شستشو را حذف می کند، در نظر گرفته شود، حجم بیت کوین 2.85 میلیارد دلار بود. این تناقض نشان می‌دهد که چگونه صرافی‌ها گاهی اوقات برای افزایش حجم معاملات خود، به تجارت شستشو می‌پردازند.
در اینجا دلیل مضر بودن تجارت شستشو در دراز مدت است
با توجه به تحقیقات اخیر در مورد استفاده از صرافی های رمزنگاری، تصور می شود که تجارت شستشو انجام شود گرفتار تقریباً در سه چهارم کل معاملات. این مطالعه همچنین اشاره می‌کند که معاملات شستشو عمدتاً در صرافی‌های غیرقانونی به جای صرافی‌های تنظیم‌شده وجود دارد. حدود 70 درصد از حجم صرافی های غیرقانونی مربوط به معاملات شستشو است.
علاوه بر این، آنها همچنین ارزیابی کردند که چگونه معاملات شستشو بر رتبه صرافی تأثیر می گذارد. این مطالعه نشان داد که صرافی هایی که حجم کل گزارش شده آنها 70 درصد بود، با استفاده از رتبه بندی تاریخی و داده های حجم معاملات در CoinMarketCap، 46 نقطه در رتبه بندی پیشرفت کردند.
این همه نبود مشخص شد که معاملات شستشوی یک صرافی در کوتاه مدت با قیمت‌های ارزهای دیجیتال فهرست شده آن ارتباط دارد. صرافی‌های نه چندان پرطرفدار در مقایسه با صرافی‌های با سابقه‌تر با کاربران بیشتر، «انگیزه‌های کوتاه‌مدت برای تجارت شستشو بدون جلب توجه زیاد دارند».
در ادامه این گزارش آمده است که بازده و نوسان قیمت هر دو تاثیر مثبت و منفی بر معاملات شستشو دارند. حتی اگر قیمت دارایی مستقیماً دستکاری نمی‌شود، حجم‌های ساختگی سرمایه‌گذاران را فریب می‌دهد تا فکر کنند که دارایی تقاضای بالایی دارد. این بیشتر باعث می شود که آن را خریداری کنند که در نهایت قیمت آن را افزایش می دهد.
علاوه بر این، تجارت شستشو در ایالات متحده غیرقانونی تلقی می شود. با این حال، فقدان مقررات مربوط به کریپتو می تواند ریشه کن کردن تجارت شستشو را دشوار کند.
