در حالی که شکست FTX برای کل بازار مضر بود، صنعت مجبور شد با سقوط یک صرافی برجسته ارز دیجیتال در سال 2020 نیز مقابله کند. BitMEX پس از اینکه مقامات آمریکایی با چندین مورد صرافی را مورد توجه قرار دادند، مورد توجه قرار گرفت اتهامات جنایی. این صرافی به دلیل ناکامی در اجرای یک برنامه برجسته ضد پولشویی با واکنش شدید روبرو شد [AML] روش. اکنون، این پلتفرم پس از اینکه الکساندر هوپتنر، مدیرعامل سابق آن تصمیم به شکایت از صرافی گرفت، سر و صدا به راه انداخت.
الکساندر هاپتنر، مدیر عامل سابق BitMEX در ژانویه 2021 به این شرکت پیوست. با این حال، هاپتنر به طور ناگهانی شرکت را ترک کرد. اکتبر 2022. وی در آخرین پرونده قضایی خود خاطرنشان کرد که پس از دریافت نامه ای مبنی بر سوء استفاده از وجوه، عدم انجام وظایف و سایر اتهامات از شرکت اخراج شده است. هوپتنر با این فسخ و اتهاماتی که پس از آن مطرح شد مخالف بود.
هاپتنر در پرونده خود به دادگاه عالی سنگاپور اشاره کرد که BitMEX یک تحقیق داخلی “بی اساس” انجام داده است. گزارش شده است که این کار به منظور جلوگیری از پرداخت میلیون ها دلار حقوق و همچنین پاداش انجام شده است. مدیر عامل سابق BitMEX ادعا کرد که صرافی 3.4 میلیون دلار به او بدهکار است. این شامل 2.4 میلیون دلار از پاداش سال دوم او و سایر دستمزدها مانند هزینه های جابجایی و مسکن است.
وی در توضیح هزینه های جابجایی گفت:
من زندگی شخصی و خانوادگی خود را به حالت تعلیق درآوردم تا در زمینی و مدیریت عملیات در سنگاپور و هنگ کنگ باشم. من ناامید هستم که کار به جایی رسیده است که مراحل قانونی لازم است، اما چاره ای برایم باقی نمانده است.»
مهاجرت او از هنگ کنگ به سنگاپور و سپس به آلمان موضوع تحقیق بود که مشخص شد او از بودجه شرکت برای پرداخت هزینه جابجایی سوء استفاده کرده است. این همان چیزی است که ادعا می شود در اواخر اکتبر منجر به فسخ او شده است.
BitMEX برای دفاع از ادعای خود؟
لازم به ذکر است که شرکت کلوین چیا از شرکت هوپتنر نمایندگی می کند. این شکایت در بخش عمومی دادگاه عالی جمهوری سنگاپور ثبت شده است. در حالی که BitMEX از تایید اتهامات خودداری کرد، سخنگوی صرافی گفت،
«از آنجایی که این موضوع در دادگاه سنگاپور در حال بررسی است، ما نمی‌توانیم در این مرحله اظهارنظر اساسی داشته باشیم. ما به ادعاهای مطرح شده توسط الکساندر هوپتنر در دادگاه (که انجمن مناسب است) پاسخ خواهیم داد. نیازی به گفتن نیست که ما با قدرت از این ادعا دفاع خواهیم کرد.»
تاریخ رسیدگی به این پرونده قرار است 25 ژانویه 2023 برگزار شود.
