اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) این کار را انجام داده است تحمیل شده است تحریم‌های یک کیف پول اتریوم (ETH) مرتبط با پولشویی کارتل سینالوآ، خیمنز کاسترو. هدف از این اقدام، سرکوب عملیات کریپتو کارتل است.
بر اساس فهرست تحریم‌های به‌روزشده OFAC، آدرس اتریوم حدود ۷۴۰ هزار دلار سپرده در بایننس دریافت کرده است. این سپرده ها در یک دوره دو ماهه از ژانویه 2022 شروع شد.
همچنین بخوانید: Kraken ردپای اروپایی را گسترش می دهد: تأییدیه های نظارتی را در ایرلند، اسپانیا تضمین می کند
خزانه داری ایالات متحده کاسترو را به انتقال وجوه با استفاده از رمزارز متهم می کند
وزارت خزانه داری ادعا می کند کاسترو سازمانی را اداره می کند که از ارزهای دیجیتال و نقل و انتقالات بانکی برای بازگرداندن درآمدهای حاصل از فروش فنتانیل ایالات متحده به رهبران سینالوآ در مکزیک استفاده می کند. علاوه بر این، او یکی از 10 نام جدید مرتبط با سینالوآ است که در یک اقدام مبارزه با مواد مخدر تحریم شده است.
کارتل سینالوآ یکی از خطرناک ترین و پرکارترین قاچاقچیان مواد مخدر در جهان به حساب می آید که مسئول بخش اعظم فنتانیل کشنده ای است که به ایالات متحده سرازیر می شود. تعطیل کردن پولشویی رمزنگاری آن یک استراتژی تاثیرگذار است.
همچنین بخوانید: بانک چیس برای ممنوعیت پرداخت های مرتبط با رمزنگاری برای مشتریان بریتانیایی
با این حال، کارتل ها از نظر فناوری نیز هوشمند هستند. آنها اغلب وجوه را در کیف پول های مختلف و منابع مبهم مبهم توزیع می کنند. علاوه بر این، اقدام OFAC تقویت می‌کند که ارز رمزنگاری شده جرم را فعال می‌کند اما فراتر از دسترس مجریان قانون نیست.
اما مقامات همچنین باید موارد استفاده مشروع کریپتو را بپذیرند و در اجرای مقررات زیاده روی نکنند. مانند هر فناوری دیگری، نظارت محتاطانه به جامعه این امکان را می دهد که در عین کاهش جنبه های منفی، از مزایایی بهره مند شود.
