مایکل ام سانتیاگو/اخبار گتی ایماژ
بلومبرگ روز پنجشنبه با استناد به نامه ای گزارش داد، سناتورهای الیزابت وارن (D-MA) و کریس ون هولن (D-MD) به وزارت دادگستری گفتند که باید به دلیل دروغ گفتن بالقوه صرافی ارز دیجیتال Binance به قانونگذاران در مورد شیوه های تجاری آن تحقیق کند.
آنها ادعا کردند که بایننس ممکن است اظهارات نادرستی داده است، از جمله اینکه آیا شعبه ایالات متحده بایننس.
این خبر تنها چند روز پس از کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده منتشر می شود بایننس و مدیرعاملش شکایت کرد Changpeng Zhao، ادعا می کند که این پلتفرم قوانین اوراق بهادار کشور را نقض می کند، وجوه مشتریان را نادرست مدیریت می کند و سرمایه گذاران را گمراه می کند.
رگولاتور وال استریت همچنین بایننس را به انجام اقدامات ناکافی برای منع سرمایه گذاران آمریکایی از دسترسی به بورس غیرقانونی خود متهم کرد. طبق یک گزارش، از سال 2019 تا سال 2023، این شرکت حدود 70 میلیارد دلار از طریق حساب‌های بانک سیلورگیت و بانک سیگنچر بانک وام‌دهنده ایالات متحده از بین رفته است. تشکیل پرونده به تاریخ چهارشنبه، بر روابط بایننس با ایالات متحده تأکید می کند، حتی اگر اختیاری برای فعالیت در آنجا ندارد.
سناتورها روز چهارشنبه در نامه ای به مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده، بلومبرگ نوشتند: «این یک موضوع جدی است. گزارش شده است. در ماه مارس، وارن، هولن و راجر مارشال (R-KS) بایننس را فراخواندند ترازنامه خود را افشا کند و شک و تردیدهایی را در مورد انطباق با مقررات آن ایجاد کرد و آن را متهم کرد که مکرراً از رگولاتورها طفره رفته و اطلاعات مالی اساسی را از مردم پنهان کرده است.
SEC تنها تنظیم کننده ای نیست که Binance را بررسی می کند. ماه گذشته، یک تنظیم کننده اوراق بهادار کانادایی سفارش ارسال کرد به Binance برای بررسی اینکه آیا سعی در دور زدن مقررات کشور و کنترل‌های انطباق دارد یا خیر. و در ماه مارس، آن را دریافت کرد توسط کمیسیون تجارت کالا و معاملات آتی شکایت کرد به اتهام نقض برخی از قوانین معاملات و مشتقات.
