مارک اسکات، رئیس حقوقی پروژه بحث‌برانگیز ارزهای دیجیتال OneCoin، به ایالات متحده مسترد شد تا با اتهامات کلاهبرداری، پولشویی و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی روبرو شود که نشان‌دهنده آخرین پیشرفت در تحقیقات در حال انجام در مورد چند میلیارد دلار است. طرح پونزی دلاری
مارک اسکات، افسر ارشد حقوقی وان کوین، به ایالات متحده فرستاده شده است تا به دلیل اتهامات کلاهبرداری، پولشویی و نقشه کشی برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم محاکمه شود. استرداد اسکات که در مالدیو دستگیر شد، نشان‌دهنده جدیدترین چرخش رویدادها در بررسی‌های طولانی مدت پیرامون OneCoin است. این ارز دیجیتال بحث برانگیز برای مدت طولانی تحت بررسی بوده است.
OneCoin که در سال 2014 ظهور کرد، ادعا کرد که یک ارز دیجیتال انقلابی است و به کاربران راهی جدید برای انجام معاملات و سرمایه گذاری ارائه می دهد. با این حال، این پروژه به طور گسترده ای به عنوان یک طرح پونزی مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا این پروژه عمدتاً از جذب سرمایه گذاران جدید به جای فروش محصولات یا خدمات واقعی درآمد ایجاد می کند. تخمین زده می شود که این طرح حدود 4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرده است.
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) ادعا می کند که اسکات نقشی اساسی در این طرح ایفا کرده است و بیش از 400 میلیون دلار را از طریق صندوق های سرمایه گذاری متقلبانه و شرکت های پوسته شویی انجام داده است. این اولین باری نیست که اسکات با مشکلات قانونی مواجه می شود. او قبلاً در سال 2019 متهم و محکوم شده بود، اما بعداً محکومیت او در دادگاه تجدید نظر لغو شد.
استرداد اسکات جزئی از سرکوب گسترده تر OneCoin و شرکت های وابسته به آن است. در سال گذشته، بنیانگذار و رئیس OneCoin، روجا ایگناتوا، همچنین به عنوان شناخته شده است کریپتو ملکه، توسط مقامات آمریکایی به اتهام کلاهبرداری سیمی، کلاهبرداری از اوراق بهادار و اتهامات پولشویی متهم شد. با وجود این، ایگناتوا گریزان است و در حال حاضر یک فراری تحت تعقیب است. خواهر و برادر او، کنستانتین ایگناتوف، به چندین جرم اعتراف کرده است و در حال حاضر با سازمان های اجرای قانون همکاری می کند.
OneCoin با تحقیقات و اقدامات قانونی در بسیاری از کشورها با نظارت جهانی روبرو شده است. مقامات ایالات متحده، بریتانیا و آلمان، از جمله، نسبت به OneCoin هشدار داده اند و اقداماتی را برای محافظت از سرمایه گذاران در برابر این طرح کلاهبرداری انجام داده اند.
سرکوب OneCoin نشان دهنده روند رو به رشد اجرای مقررات در برابر کلاهبرداری ها و کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال است. مانند ارزهای دیجیتال همچنان به محبوبیت خود ادامه می دهد، سازمان های مجری قانون در سراسر جهان برای محافظت از سرمایه گذاران و حفظ یکپارچگی بازار کار می کنند.
در حالی که اقدامات قانونی علیه OneCoin ادامه دارد، این پرونده یادآور خطرات احتمالی مرتبط با سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال است. کارشناسان به سرمایه گذاران توصیه می کنند قبل از شرکت در پروژه های ارز دیجیتال احتیاط کنند و تحقیقات کاملی را انجام دهند.
