بر اساس سوابق دادگاه باهاما که در 14 دسامبر ثبت شد، رایان سلامه، مدیر عامل سابق بازارهای دیجیتال FTX به کمیسیون اوراق بهادار باهاما (SCB) در 9 نوامبر گفت که FTX ارسال وجوه مشتری به شرکت تجاری خواهر خود Alameda Research.
او همچنین به SCB گفت که تنها سه نفر دسترسی لازم برای انتقال دارایی های مشتری به Alameda را دارند: مدیر عامل سابق FTX سام بانکمن-فرید، بنیانگذار FTX Zixiao “Gary” Wang و مهندس FTX Nishad Singh.
این ادعا، کریستینا رول، مدیر اجرایی SCB را برانگیخت تا با کمیسر نیروی پلیس سلطنتی باهاما تماس بگیرد و درخواست تحقیق کند.
مربوط: ضررهای واقعی از سقوط FTX به 9 میلیارد دلار رسید که بسیار کمتر از بحران های قبلی است
سوابق اولین نمونه شناخته شده از یک مدیر اجرایی از FTX یا Alameda را نشان می دهد که به مقامات کمک می کند.
گمانه زنی ها در 4 دسامبر زیاد شد زیرا تصاویر ظاهراً کارولین الیسون مدیر عامل Alameda را نشان می دهد. در کافی شاپ نیویورک کمی دورتر از دفتر دادستانی ایالات متحده، که باعث شد برخی تصور کنند که او ممکن است در پی فروپاشی FTX با مقامات توافق کند.
یکی از مدیران عالی رتبه در نهاد باهامایی FTX، تنها دو روز قبل از بسته شدن صرافی، به قانون‌گذاران محلی درباره کلاهبرداری احتمالی در صرافی ارزهای دیجیتال خبر داد.
این داستان در حال توسعه است و با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات بیشتری اضافه خواهد شد.
