FTX در نوامبر اعلام ورشکستگی کرد، زمانی که پولش پس از معادل بانکی که در صرافی ارزهای دیجیتال جهانی کار می کرد تمام شد.
سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، متهم شده است که 40 میلیون دلار (36.86 میلیون یورو) رشوه به یک یا چند مقام چینی داده است تا دارایی های مربوط به تجارت ارزهای دیجیتال خود را آزاد کند.
در یک کیفرخواست بازنویسی شده که در روز سه شنبه 28 مارس منتشر شد، اتهامات مربوط به نقض مقررات ضد رشوه خواری فاش شد و تعداد اتهامات بنیانگذار پلتفرم ارزهای دیجیتال را به 13 نفر رساند.
Bankman-Fried در ماه دسامبر در باهاما دستگیر شد و پس از اعلام ورشکستگی FTX به دنبال معادل یک بانک در صرافی ارزهای دیجیتال جهانی به ایالات متحده آورده شد.
او با وثیقه شخصی 250 میلیون دلاری (230.37 میلیون یورو) آزاد مانده است که به او اجازه می دهد با والدینش در کالیفرنیا بماند.
او در مورد اتهاماتی مبنی بر فریب دادن میلیاردها دلار سرمایه‌گذاران قبل از فروپاشی کسب‌وکارش، خود را بی‌گناه دانسته است.
این اتهام همچنین حاوی عباراتی است که نشان می‌دهد پنجمین دستگیری قریب‌الوقوع بوده است، چیزی که دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، مکرراً آن را ادامه تحقیقات توصیف کرده است. آن فرد ناشناس، طبق کیفرخواست، در توطئه رشوه خواری با بانکمن-فرید شرکت داشته و «در ناحیه جنوبی نیویورک دستگیر خواهد شد».
سخنگوی وکلای بانکمن-فرید روز سه شنبه به آسوشیتدپرس گفت که آنها هیچ نظری ندارند.
روز سه‌شنبه یک قاضی بانکمن-فرید را از برقراری ارتباط با کارمندان فعلی یا سابق FTX یا Alameda Research، شرکت معاملاتی صندوق تامینی ارزهای دیجیتال وابسته به آن منع کرد.
این دستور همچنین بانکمن-فرید را به یک لپ‌تاپ و تلفن محدود می‌کند و او را از ارتباطات رمزگذاری‌شده یا سایر تلفن‌های همراه، رایانه‌ها یا دستگاه‌های «هوشمند» با دسترسی به اینترنت منع می‌کند.
رشوه برای لغو مسدود کردن حساب ها
رشوه های ادعایی ناشی از عملیات Alameda Research است. در این کیفرخواست آمده است که مقامات مجری قانون چین در اوایل سال 2021 برخی از حساب‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال Alameda را که حاوی حدود 1 میلیارد دلار (0.92 میلیارد یورو) ارزهای دیجیتال در دو تا از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال چین بودند، مسدود کردند.
در کیفرخواست آمده است که بانکمن-فرید، 31 ساله، متوجه شد که این حساب ها توسط مقامات چینی به عنوان بخشی از تحقیقات در حال انجام یک طرف تجاری خاص Alameda مسدود شده است.
در کیفرخواست آمده است: پس از اینکه بانکمن-فرید در چندین ماه تلاش های متعدد برای آزاد کردن حساب ها از طریق روش هایی از جمله استفاده از وکلا برای لابی شکست خورد، در نهایت بانک من-فرید موافقت کرد که با رشوه چند میلیون دلاری سعی کند حساب ها را آزاد کند.
در میان تلاش‌های ناموفق، در کیفرخواست آمده است که بانکمن-فرید و دیگرانی که او هدایت می‌کرد، با استفاده از اطلاعات شناسایی شخصی چندین فرد غیروابسته به FTX یا Alameda، حساب‌های جعلی جدیدی را در صرافی‌های چینی افتتاح کردند تا سعی کنند از دستورات مسدود شده و ارزهای دیجیتال را از حساب‌های مسدود شده به حساب‌های جعلی منتقل کنند. .
در کیفرخواست آمده است که بخشی از پرداخت رشوه ارز دیجیتال از حساب تجاری اصلی Alameda به یک کیف پول رمزنگاری خصوصی در نوامبر 2021 منتقل شد و حساب‌های مسدود شده تقریباً در همان زمان مسدود شدند.
بر اساس کیفرخواست، پس از اینکه بانکمن-فرید تأییدیه ای مبنی بر مسدود شدن حساب ها دریافت کرد، اجازه انتقال ده ها میلیون دلار اضافی به ارز دیجیتال را برای تکمیل رشوه داد.
در میان افرادی که قبلاً در این پرونده متهم شده اند، کارولین الیسون، مدیر اجرایی سابق آلامدا است. او موافقت کرده است که علیه بانکمن-فرید شهادت دهد، مانند دو مدیر سابق FTX که در معاملات همکاری با دولت به گناه خود اعتراف کرده اند.
