سه سناتور ایالات متحده به رهبری الیزابت وارن نامه ای به Changpeng Zhao (CZ) مدیر عامل بایننس و برایان شرودر مدیر عامل بایننس ارسال کرده اند که در آن نسبت به تعدادی از جنبه های فعالیت بایننس ابراز نگرانی کرده و از شرکت ها درخواست اطلاعاتی کرده اند که شامل ترازنامه آنها می شود.
طراحان وارن شکاک رمزارز، کریس ون هولن، دموکرات و راجر مارشال جمهوری خواه بودند. آنها مدعی شدند شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این شرکت‌ها تلاش کرده‌اند از رگولاتورهای ایالات متحده فرار کنند، این شرکت‌ها از تحریم‌ها فرار کرده و دست‌کم 10 میلیارد دلار را تسهیل کرده‌اند و فاقد شفافیت هستند.
سناتورها نوشتند: «اطلاعات کمی درباره امور مالی Binance در دسترس عموم است، نشان می‌دهد که این صرافی کانون فعالیت‌های مالی غیرقانونی است.»
تلاش‌های آشکار شرکت‌های شما برای فرار از اجرای قوانین مبارزه با پولشویی، قوانین اوراق بهادار، الزامات گزارش‌دهی اطلاعات و سایر مقررات مالی، ثبات و مشروعیت بایننس و نهادهای مرتبط با آن و تعهد شما به مشتریان خود را با تردید جدی مواجه کرد. ”
سناتورها اسناد و اطلاعات دیگری را درخواست کردند. در بالای فهرست «تمام ترازنامه‌های بایننس و زیرمجموعه بایننس از سال 2017 تا کنون» قرار دارد. علاوه بر این، آنها درخواست کپی از سیاست های ضد پولشویی و مشابه، اسناد ارتباط بین Binance و Binance.US و سایر اطلاعات و همچنین توضیحاتی در مورد گزارش های خبری مختلف دارند. آنها دو هفته به مخاطبان فرصت دادند تا پاسخ دهند.
مربوط: سناتور وارن قول می دهد که لایحه AML را مجدداً معرفی کند که به DAO و DeFi گسترش می یابد
همانطور که نامه در 59 پاورقی خود مشخص کرده است، بایننس مورد بررسی شدید مطبوعات و مقدار مشخصی گمانه زنی های منفی قرار گرفته است. CZ، یک توییتر پرکار، دارد پاسخ داد به برخی گزارش ها شخصا بایننس در ماه فوریه گزارش شد آماده شدن برای تسویه حساب مسائل نظارتی و اجرای قانون باقی مانده در ایالات متحده و احتمالاً مشمول مجازات خواهند شد.
یک گروه دو حزبی از سناتورها – وارن، ون هولن و مارشال – بزرگترین صرافی رمزارز جهان، بایننس را به “محل فعالیت های مالی غیرقانونی” متهم کردند و از شرکت خواستند به لیستی از سوالات پاسخ دهد. https://t.co/1JNCluT1b0
– پل کیرنان (@pkwsj) 2 مارس 2023
