وزارت دادگستری ایالات متحده اتهاماتی را علیه دو افسر اطلاعاتی چینی که گفته می شود به یک مامور دوگانه با بیت کوین رشوه داده اند، اعلام کرده است.
در اطلاعیه 24 اکتبر، وزارت دادگستری گفت گوچون هه و ژنگ وانگ تلاش کرده بودند تا از پیگرد قانونی یک شرکت مخابراتی جهانی ناشناس مستقر در چین جلوگیری کنند که ظاهراً به یک کارمند دولت ایالات متحده حدود 61000 دلار رشوه با استفاده از بیت کوین پرداخت کرده است.بیت کوین). با این حال، این فرد یک مامور مضاعف بود که به نمایندگی از اداره تحقیقات فدرال کار می کرد و علیه مقامات منطقه شرقی نیویورک در پرونده علیه شرکت مستقر در چین حرکتی نکرد.
بر اساس تجزیه و تحلیل شرکت مدیریت ریسک ارزهای دیجیتال Elliptic، He and Wang استفاده شده کیف پول Wasabi برای پنهان کردن تراکنش های BTC که گفته می شود برای رشوه استفاده می شود. این شرکت گزارش داد که کیف پول حریم خصوصی قبلاً در تلاش برای شستشوی بیت کوین از هک توییتر در جولای 2020 و حملات به صرافی های رمزنگاری Bitfinex در سال 2016 و KuCoin در سال 2020.
Elliptic می‌گوید: «همان ویژگی‌های دارایی‌های دیجیتالی که آنها را برای مجرمان جذاب می‌کند – مانند مقاومت در برابر سانسور، نام مستعار و سهولت انتقال آنها به آن سوی مرزها – همچنین آنها را به ابزارهای ارزشمندی برای همه آژانس‌های اطلاعاتی تبدیل می‌کند که به دنبال تأمین مالی عملیات‌های مخفی هستند». .
به گفته وزارت دادگستری، دو افسر اطلاعاتی چین این طرح را در سال 2019 با هدایت مامور دوگانه به سرقت اطلاعات محرمانه مربوط به پیگرد قانونی این شرکت – که Elliptic پیشنهاد کرد ممکن است هواوی باشد. گفته می‌شود که او به‌ترتیب برای ارائه اسناد «محرمانه» و پاداش دادن به انتشار اطلاعات، رشوه‌های جداگانه‌ای معادل ۴۱،۰۰۰ و ۲۰،۰۰۰ دلار در بیت‌کوین به این نماینده داده است.
مربوط: کریپتو برای مجرمان وجود ندارد: ابزار اختلاط BTC Coinjoin برای مسدود کردن تراکنش‌های غیرقانونی
دنبال کردن ایجاد تیم ملی اجرای ارزهای دیجیتال وزارت دادگستری در اکتبر 2021، اداره دولتی اقدامات اجرایی بسیاری را علیه افراد و نهادهایی که از رمزنگاری برای اقدامات غیرقانونی از جمله پولشویی و جرایم سایبری استفاده می‌کنند، انجام داده است. در سال 2022، وزارت دادگستری حدود 500000 دلار فیات و کریپتو کشف و ضبط کردند از یک گروه هکر مرتبط با دولت کره شمالی، و اقداماتی را انجام داده است در مورد یک پرونده تعقیب کیفری جلو بروید علیه یک شهروند آمریکایی که گفته می شود تحریم ها را از طریق رمزنگاری نقض کرده است.
