فروپاشی FTX: جدول زمانی چگونگی سقوط این غول رمزنگاری

FTX که زمانی یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال در جهان بود، قبل از فروپاشی عظیم آن در دو سال پیش، این هفته گفت که تقریباً همه مشتریانش پول بدهکاری خود را پس خواهند گرفت.

FTX اواخر روز سه‌شنبه در یک پرونده قضایی در ایالات متحده اعلام کرد که حدود 11.2 میلیارد دلار (10.4 میلیارد یورو) به طلبکاران خود بدهکار است.

صرافی تخمین می زند که بین 14.5 میلیارد دلار (13.5 میلیارد یورو) تا 16.3 میلیارد دلار (15.1 میلیارد یورو) برای توزیع در اختیار آنها قرار دارد.

چطور شد ما به این نقطه رسیدیم؟ در اینجا یک جدول زمانی از آنچه منجر به اعلام این هفته شد، پس از یک انفجار در FTX است که بسیاری انتظار داشتند به یک “زمستان ارز دیجیتال” تبدیل شود.

2022

2 نوامبر: Coindesk گزارش می دهد که Alameda Reseach، شرکت تجارت ارزهای دیجیتال Sam Bankman-Fried، دارای مقدار زیادی FTT است، توکنی که توسط FTX صادر شده است، که نشان می دهد امور مالی این دو در هم تنیده شده است و Alameda با بحران نقدینگی مواجه است. این گزارش باعث نگرانی شرکت کنندگان در بازار ارزهای دیجیتال شده است.

6 نوامبر: صرافی رقیب ارزهای دیجیتال بایننس اعلام کرد که این شرکت قصد دارد تمام دارایی های خود را به صورت FTT بفروشد. قیمت مخازن FTT.

8 نوامبر: چانگپنگ ژائو، بنیانگذار و مدیر عامل بایننس، گفت که شرکت او نامه ای مبنی بر خرید FTX امضا کرده است، زیرا صرافی کوچکتر با “کمبود قابل توجه نقدینگی” مواجه شده است. با این حال، این معامله مشروط به نگاهی به کتاب های FTX خواهد بود.

قیمت بیت کوین 13 درصد کاهش یافته است.

9 نوامبر: قیمت ارزهای دیجیتال سقوط کرد و پس از بررسی دقیق‌تر امور مالی FTX، بایننس عقب نشینی کرد و گفت هیچ خریدی وجود نخواهد داشت. بایننس در بیانیه ای گفت: «در ابتدا، امید ما این بود که بتوانیم از مشتریان FTX برای تامین نقدینگی حمایت کنیم، اما مسائل خارج از کنترل یا توانایی ما برای کمک است.

قیمت بیت کوین 14 درصد دیگر کاهش یافت.

10 نوامبر: وام دهنده کریپتو BlockFi اعلام کرد که “نمی تواند طبق معمول تجارت کند” و برداشت مشتری را در نتیجه انفجار FTX متوقف می کند.

11 نوامبر: پرونده های FTX برای فصل 11 ورشکستگی و بانکمن-فرید استعفا داد. جان ری سوم، خواهان ورشکستگی طولانی‌مدت که بیشتر به خاطر پاکسازی آشفتگی‌های ایجاد شده پس از فروپاشی انرون شهرت دارد، به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد.

FTX در پرونده ورشکستگی خود بیش از 130 شرکت وابسته را در سراسر جهان فهرست کرده است. این شرکت دارایی های خود را بین 10 میلیارد دلار (9.3 میلیارد یورو) تا 50 میلیارد دلار (46.5 میلیارد یورو) با برآورد مشابهی برای بدهی های خود ارزیابی کرد. بیت کوین 10 درصد سقوط کرد.

17 نوامبر: Ray توصیفی لعنتی از عملیات FTX تحت بانکمن-فرید ارائه می دهد، از فقدان کنترل های امنیتی گرفته تا سرمایه های تجاری که برای خرید خانه و وسایل تجملاتی کارکنان استفاده می شود.

30 نوامبر: به عنوان بخشی از یک حمله رسانه ای، بانکمن-فرید به اندرو راس-سورکین از نیویورک تایم می گوید: “ببین، من خراب کردم” و آگاهانه از سرمایه مشتریان سوء استفاده نکرد.

12 دسامبر: بانکمن-فرید در باهاما، جایی که مقر FTX است، دستگیر می شود.

13 دسامبر: دولت ایالات متحده بانکمن-فرید را به جرایم مالی متعدد متهم می کند و مدعی است که او عمداً مشتریان و سرمایه گذاران را فریب داده است تا خود و دیگران را ثروتمند کند و در عین حال نقشی محوری در سقوط چند میلیارد دلاری شرکت داشته است.

دادستان های فدرال گفتند بانکمن-فرید از سال تاسیس FTX “طرح و تصنعی برای کلاهبرداری” از مشتریان و سرمایه گذاران FTX ابداع کرد.

دادستان در یک کیفرخواست 13 صفحه ای گفت که او به طور غیرقانونی پول آنها را برای پوشش هزینه ها، بدهی ها و معاملات پرخطر در Alameda Research، و خریدهای گران قیمت املاک و مستغلات و کمک های سیاسی بزرگ به کار می برد.

22 دسامبر: والدین بنکمن-فرید موافقت کردند که یک وثیقه 250 میلیون دلاری (232.7 میلیون یورویی) امضا کنند و او را تا زمانی که منتظر محاکمه است در خانه خود در کالیفرنیا نگه دارند.

2023

11 آگوست: قاضی وثیقه بانکمن-فرید را پس از اینکه به این نتیجه رسید که مکرراً سعی کرده بر شاهدان علیه خود تأثیر بگذارد، وثیقه را لغو کرد و او را روانه زندان کرد.

3 اکتبر: انتخاب هیئت منصفه برای محاکمه آغاز شد.

27 اکتبر: بانکمن-فرید در محاکمه او موضع گرفت. او دوباره به شکست‌ها اذعان کرد، اما کلاهبرداری از کسی را رد کرد.

3 نوامبر: Bankman-Fried به دلیل دزدی حداقل 10 میلیارد دلار از مشتریان و سرمایه گذاران به کلاهبرداری محکوم شده است.

2024

28 مارس: بانکمن-فرید به 25 سال زندان محکوم شد. بیت کوین پس از فروش انبوه در طول این رسوایی، دوباره سر و صدا کرده است. قیمت ها نزدیک به 70 درصد افزایش یافته است.

30 آوریل: ژائو از بایننس به دلیل اینکه جنایتکاران از این پلتفرم برای انتقال پول های مرتبط با سوء استفاده جنسی از کودکان، قاچاق مواد مخدر و تروریسم استفاده می کردند، به چهار ماه زندان محکوم شد.

8 می: FTX می‌گوید که تقریباً همه مشتریانش، پولی را که بدهی‌شان است، پس از دو سال پس از شکست صرافی ارزهای دیجیتال، دریافت خواهند کرد و برخی بیشتر از آن را دریافت خواهند کرد.