قطر، کشور ثروتمند خاورمیانه که به خاطر آسمان خراش های سر به فلک کشیده و اقتصاد رو به رشدش معروف است، اخیراً به دلیل مشارکت خود در دنیای جهانی توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده است. ارز رمزنگاری شده عرصه
با این حال، این تمرکز کاملاً مثبت نبوده است. انتقادات علیه قطر به دلیل نارسایی های درک شده در رسیدگی به مسائل مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم مرتبط با شرکت های ارز دیجیتال افزایش یافته است.
ارزیابی تلاش های قطر برای مبارزه با پولشویی
به گفته گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک نهاد بین دولتی با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، قطر پیشرفت قابل ستایشی در تقویت سیستم های دفاعی خود در برابر این فعالیت های غیرقانونی نشان داده است.
با وجود این، نگرانی‌ها در مورد اثربخشی این اقدامات در مقابله با فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با پلت‌فرم‌های ارز دیجیتال همچنان وجود دارد.
قطر، علیرغم وسعتش، دارای یک اقتصاد مرفه است که به شدت توسط نیروی کار خارج نشین پشتیبانی می شود. نرخ پایین جرایم داخلی آن را از خطرات پولشویی مرتبط با فساد، کلاهبرداری، جرایم مواد مخدر و قاچاق معاف نمی کند.
علاوه بر این، خطر قابل توجه تامین مالی تروریسم همچنان ادامه دارد زیرا شهروندان آن برای جمع آوری کمک های مالی هم در داخل و هم در سطح بین المللی مورد هدف قرار می گیرند.
گزارش ارزیابی متقابل FATF-MENAFATF از قطر این موضوعات را روشن می کند. اگرچه این کشور خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم را که با آن مواجه است درک می کند، این گزارش نشان می دهد که باید درک خود را از اشکال پیچیده تر این فعالیت های غیرقانونی افزایش دهد.
نقش شرکت های رمزنگاری در اقتصاد قطر
رویکرد مبتنی بر ریسک قطر در قبال خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم و نظارت بر بخش مالی آن قابل ستایش است. با این حال، نظارت بر بخش غیرمالی، از جمله شرکت‌های ارزهای دیجیتال، تنها در مراحل اولیه است و نیاز به بهبود قابل توجهی دارد.
این کشور پیشرفت مداومی در جمع آوری اطلاعات مالکیت ذینفع برای ثبت یکپارچه خود داشته است که در حال تکمیل است. با این حال، اثربخشی این تلاش به دلیل کنترل ناکافی برای اطمینان از دقیق و به روز ماندن داده های جمع آوری شده به خطر افتاده است.
واحد اطلاعات مالی قطر، اگرچه به خوبی مجهز است، اما از قابلیت‌های تحلیل پیچیده خود در شناسایی پولشویی و تامین مالی تروریسم به‌طور کامل استفاده نمی‌کند، نقصی که به رفتارش با شرکت‌های ارز دیجیتال گسترش می‌یابد.
علیرغم چارچوب قوی خود برای اجرای تحریم های مالی هدفمند مرتبط با تامین مالی تروریسم، که منجر به توقیف دارایی های بزرگ شده است، قطر به دلیل عدم تمرکز کافی بر اجرای تحریم های تامین مالی اشاعه مورد توصیه قرار گرفته است.
نیاز به بهبود
رویکرد قطر به تحقیقات و پیگردهای پولشویی همچنان ضعیف است و از مقامات خواسته شده است تا تلاش های خود را برای آشکار کردن نقشی که این کشور ممکن است در طرح های پیچیده یا حرفه ای ایفا کند، تقویت کنند.
علاوه بر این، این کشور تنها تعداد محدودی از محکومیت‌ها و محاکمه‌های مربوط به تامین مالی تروریسم را مدیریت کرده است، که نشان می‌دهد اختلاف قابل توجهی بین نمایه ریسک قطر و فعالیت‌های تامین مالی تروریسم تحت پیگرد و محکومیت قرار گرفته است.
در حالی که این کشور با موفقیت مبالغ قابل توجهی مربوط به فعالیت های مجرمانه را مصادره کرده است، تلاش های بیشتری برای بهبود سیستم کلی آن برای کمک های حقوقی متقابل و استرداد مورد نیاز است.
انتقادات وارده به قطر بر اهمیت مقررات سختگیرانه و اجرای فعال در صنعت ارزهای دیجیتال، به ویژه علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید می کند.
از آنجایی که جهان به سمت یک اقتصاد دیجیتالی رو به افزایش است، بر کشورهایی مانند قطر موظف است که راه را برای ایجاد یک محیط امن، ایمن و تنظیم شده برای تراکنش‌های ارزهای دیجیتال رهبری کنند.
سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده توصیه تجاری نیست. Cryptopolitan.com هیچ مسئولیتی در قبال سرمایه گذاری های انجام شده بر اساس اطلاعات ارائه شده در این صفحه ندارد. ما قویاً تحقیق مستقل و/یا مشاوره با یک متخصص واجد شرایط را قبل از هر تصمیم سرمایه گذاری توصیه می کنیم.
