یک دادگاه ایالات متحده اسناد کیفرخواست فرانک اشنایدر، مدیر بحران در ایالات متحده را باز کرده است روجا ایگناتواوان کوین است. OneCoin مسئول کلاهبرداری بدنام رمزنگاری به ارزش 4 میلیارد دلار در سال 2017 بود. این گزارش اتهامات مطرح شده علیه فرانک اشنایدر را پس از جلسه دادگاه بزرگ در سال 2020 تشریح کرد. اسناد تا زمانی که وکیل آمریکایی دامیان ویلیامز از دادگاهی در ناحیه جنوبی نیویورک درخواست کرد، مهر و موم شدند.
طبق این سند، اشنایدر در اجرای یک طرح جهانی که شامل فروش رمزنگاری ادعایی به نام “OneCoin” است، کمک کرده است. او بر درآمد این طرح نظارت داشت و در خنثی کردن تحقیقات اجرای قانون کمک کرد. این سند همچنین بیان می‌کند که درخواست‌هایی برای افراد از سراسر جهان، از جمله در ناحیه جنوبی نیویورک، با استفاده از اطلاعات جعلی و ارائه اطلاعات نادرست انجام شده است.
اشنایدر آخرین متهمی خواهد بود که در دادگاه در مورد کلاهبرداری 4 میلیارد دلاری OneCoin Ponzi در صورتی که برای محاکمه به ایالات متحده مسترد شود، شهادت می دهد. در ماه اکتبر، سه نفر از آشنایان متهم روجا ایگناتوا در دادگاه آلمان حاضر شدند. علاوه بر این، کنستانتین ایگناتوف، برادر روجا ایگناتوا، به تقلب و پولشویی در سال 2019 اعتراف کرد.
کریستوفر همیلتون، فرد دوم، در شرف استرداد از بریتانیا به ایالات متحده است تا با اتهامات مربوط به دخالت ادعایی خود در کلاهبرداری ارزهای دیجیتال روبرو شود.
علاوه بر این، اشنایدر یک مامور اطلاعاتی سابق لوکزامبورگ است. او از طریق شرکت اطلاعات خصوصی خود، Sandstone، با OneCoin کار می کرد. سند استون متهم به توطئه برای ارتکاب پولشویی و کلاهبرداری با سیم است.
علاوه بر این، اشنایدر کار خود در OneCoin را به عنوان یک “مدیر بحران” برای بنیانگذار این طرح، ایگناتوا، “ملکه رمزارز” بدنام توصیف کرد. علاوه بر این، او گفت که در زمان مشارکت، از هیچ گونه فعالیت مجرمانه احتمالی آگاه نبوده است.
ملکه کریپتو روجا ایگناتوا کجاست؟
محل نگهداری ایگناتوا در حال حاضر مشخص نیست. او آخرین بار دیده شد سوار شدن به پرواز آتن از صوفیه پایتخت بلغارستان. FBI حتی او را با جایزه 100000 دلاری به لیست مجرمان تحت تعقیب خود اضافه کرده است.
علاوه بر این، ملکه کریپتو ممکن است داشته باشد جنسیتش را تغییر داد برای جلوگیری از دستگیری و تحقیق، طبق طرح جدید ایگناتوا. جدیدترین تصاویر توسط TradingPedia، شرکتی که این تحقیق را رهبری می کند، نشان می دهد که ایگناتوا اکنون ممکن است یک مرد باشد.
