دادستان های کره جنوبی پس از گرفتن میلیاردها وون در LUNA، برای مدیر عامل سابق Tmon، یک پلت فرم تجارت الکترونیک کره ای، حکم بازداشت را درخواست کردند.لونا) که اکنون به عنوان LUNA Classic (LUNC) شناخته می شود، زیرا Terra را به عنوان یک درگاه پرداخت ساده معرفی می کند.
دادستان سئول درخواست حکم بازداشت مدیر عامل سابق غول تجارت الکترونیک Tmon را به اتهام دریافت رشوه از بنیانگذار Terra، دانیل شین، در ازای تبلیغ Terra به عنوان یک روش پرداخت، داد، دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول از طریق پیامک با من تأیید کرد.
— پارک دنی کونوونگ (@ParkKunwoong) 15 فوریه 2023
رسانه Dong-A Ilbo گزارش شده است رئیس تیم تحقیقاتی مشترک مالی و اوراق بهادار در دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول برای مدیر عامل سابق Tmon که به عنوان “آقای A” و شخصی به نام “کارگزار B” شناخته می شود و در زمینه لابی گری کار می کرد، به دلیل اتهام رشوه درخواست حکم بازداشت کرد. در بخش مالی به نفع Terra.
گفته می‌شود که آقای A توکن‌های LUNC را از بنیانگذار Terra، شین هیون سونگ، که با نام دانیل شین نیز شناخته می‌شود، دریافت کرده است، که در ازای آن از او خواسته است که Terra را به‌عنوان یک وسیله پرداخت ساده تبلیغ کند. پس از این، Tmon LUNC را تبلیغ کرد و این پیام را منتشر کرد که توکن دارایی ایمن است. به گفته محققان، این تبلیغات با افزایش انتظارات سرمایه گذاران منجر به افزایش قیمت توکن شد.
ادعا می شود که مدیر عامل سابق Tmon پس از فروش توکن های LUNC دریافت شده در ازای تبلیغات، میلیاردها وون به دست آورده است. علاوه بر این، گزارش همچنین تاکید می‌کند که علی‌رغم هشدارهای مقامات مالی، شین به شرکت‌های دیگری مانند Tmon پول داده است تا LUNC را به عنوان یک روش پرداخت امن معرفی کند.
مربوط: با تحقیقات پلیس سئول، مشکلات قانونی برای آزمایشگاه های Terraform افزایش می یابد
در 14 نوامبر، دادستان های کره جنوبی از شین خواست تا همکاری کند در بررسی فروپاشی ترا مقامات ادعا کردند که شین توکن های LUNC را بدون اطلاع سرمایه گذاران نگه داشته و قبل از فروپاشی شرکت بیش از 105 میلیون دلار از فروش غیرقانونی به دست آورده است.
دادستان های مسئول این پرونده به طور مداوم تحقیقات خود را گسترش داده و بر سایر افراد درگیر تمرکز کرده اند. در 30 نوامبر، حکم بازداشت شین، سه سرمایه گذار ترا و چهار مهندس مسئول این پروژه نیز صادر شد. توسط مقامات کره جنوبی صادر شده است.
