نوین شتی، مدیر ارشد مالی سابق (CFO) در یک استارت آپ سیاتل، بود متهم شده است در 17 می در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در سیاتل به اتهام کلاهبرداری با سیم.
در کیفرخواست ادعا شده است که شتی، 39 ساله، حدود 35 میلیون دلار از خزانه استارت آپ را به یک پلتفرم ارز دیجیتال تحت کنترل شخصی خود منتقل کرده است. گزارش شده است که شتی این پلتفرم را که به عنوان HighTower Treasury شناخته می شود، در فوریه 2022، اندکی قبل از اینکه به دلیل نگرانی در مورد عملکردش از خروج قریب الوقوع خود به عنوان مدیر مالی مطلع شود، تأسیس کرد.
در بازه زمانی 1 آوریل تا 12 آوریل 2022، شتی ظاهراً مبلغ قابل توجهی به مبلغ 35,000,100 دلار را از کارفرمایان خود به حسابی متصل به HighTower بدون اطلاع سایر افراد در شرکت منتقل کرده است. هدف ادعایی پشت این تراکنش این بود که HighTower وجوه را به سرمایه گذاری در بخش مالی غیرمتمرکز (DeFi) بازار ارزهای دیجیتال اختصاص دهد. این ترتیب باعث شد که شرکت شتی نرخ بهره 6% دریافت کند، در حالی که باقی مانده بهره توسط هایتاور حفظ می شود و به طور بالقوه سود قابل توجهی را به همراه خواهد داشت.
دادستان ها می گویند که ارزش سرمایه گذاری های شتی در ارزهای رمزنگاری شده به سرعت شروع به کاهش کرد و تا 13 می 2022، سرمایه گذاری 35 میلیون دلاری اساساً بی ارزش شد. به محض کشف این اختلاس، استارتاپ بلافاصله این حادثه را به اداره تحقیقات فدرال گزارش کرد و تحقیقات در مورد این موضوع را آغاز کرد. اگر شتی به اتهام کلاهبرداری با سیم مجرم شناخته شود، ممکن است با حداکثر 20 سال زندان روبرو شود. انتظار می رود که او در 25 می 2023 محاکمه شود.
در یک مورد مشابه، کوپر مورگنتاو، مدیر مالی سابق شرکت خرید طلای آفریقا، به دلیل اختلاس بیش از 5 میلیون دلار از چندین شرکت خرید با اهداف ویژه (SPAC) به سه سال زندان محکوم شد. بین ژوئن 2021 تا آگوست 2022، مورگنتا حدود 1.2 میلیون دلار به حساب های شخصی خود انتقال داد و از این پول برای تجارت ارزهای رمزپایه و “سهام میم” استفاده کرد که منجر به زیان های قابل توجهی شد.
مجله: 4 کلاهبرداری هوشمندانه در حوزه ارزهای دیجیتال که باید مراقب باشید – معامله گر فرابورس دبی امین راد
